الصناعة: الخدمات المالية
الموقع:
موريشيوس
عدد العملاء 500
شراكة مع NameScan منذ عام 2020
Aegis Reins هي شركة وساطة مستقلة لإعادة التأمين (مؤسسة مالية تساعد شركات التأمين
الشركات)، التي تغطي أفريقيا، مع شركاء استراتيجيين (شركات إعادة التأمين) في أفريقيا والشرق الأوسط والشرق الأقصى وأوروبا.
وأوروبا.
Aegis Reins ويستخدم مكتب موريشيوس برنامج NameScan لفحص الوسائط الضارة والجزاءات والوسائط الضارة
منذ عام 2020. تسمح حلولنا لهم بضمان معرفة هوية عملائهم و
وفهم المخاطر المحتملة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب التي يشكلونها على أعمالهم.
التحدي
يوجد في موريشيوس لوائح صارمة AML/CTF ولوائح مالية
الخدمات المالية
بشكل كبير
تنظمها وحدة الاستخبارات المالية
وحدة الاستخبارات المالية. تقوم الهيئة التنظيمية بالتدقيق في الكيانات المبلغة للتأكد من أن لديها العمليات الصحيحة في
لمنع
استخدامها في أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
تحتاج الكيانات المبلغة إلى التأكد من أنها:
الحل
لقد أتاحت عملية التأهيل الخالية من الاحتكاك لشركة Aegis لـ بإعداد حساب على الفور تقريبًا. بمجرد إعداد الحساب، تمكن Aegis Reins من استخدام لوحة التحكم الخاصة بهم من أجل معالجة عمليات المسح الفردي والدفعي مقابل قواعد البيانات العالمية الخاصة بـ PEP والعقوبات والوسائط الضارة. عندما تتم مطابقة تتم مطابقة فرد أو كيان ما مع قواعد بياناتنا، يكون Aegis Reins قادرًا على إجراء العناية الواجبة من خلال تخصيص قرار ومخاطر وتعليق للملف الشخصي المقابل. يتم تسجيل العناية الواجبة على أنها كجزء من الملف الشخصي ويمكن الاحتفاظ به على الإنترنت للرجوع إليه في المستقبل في قسم سجل الفحص أو يمكن تنزيله كتقرير PDF.
الحلول التي نقدمها Aegis Reins