قم بتبسيط امتثالك AML باستخدام حل NameScan الحل المتخصص في فحص PEP/العقوبات وفحص الوسائط الضارة
استخدم منصتنا لإجراء العناية الواجبة بالعملاء وإشراك عملائك بكفاءة في في الوقت الفعلي.
نظرة عامة على دراسة الحالة
UPay عبارة عن بطاقة افتراضية مسبقة الدفع يمكن استخدامها في المعاملات عبر الإنترنت ويمكن تمويلها من خلال طرق الدفع المختلفة. من المهم لأي خدمة مالية، بما في ذلك UPay، أن تكون قوية في مجال مكافحة غسيل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CTF) من أجل منع استخدام خدماتها في أنشطة غير قانونية مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
تعرّف على كيفية توفير حلول NameScan AML الخاصة بـ NameScan لإطار عمل شامل لإدارة المخاطر، بدءًا من الاحتيال والجرائم المالية إلى الفساد والعقوبات، من أجل استمرارية الأعمال والنمو القوي.
ماذا يوجد بالداخل:
مقدمة في UPayCard
UPayCard هي محفظة إلكترونية وحلول دفع ناجحة، تأسست في المملكة المتحدة، وهي شركة رائدة في مجال مزود عالمي رائد لخدمات الدفع في جميع أنحاء العالم. UPayCardتشمل حلول الدفع الخاصة بها المحفظة الإلكترونية ومحفظة العملات الرقمية، والتحويلات الدولية، والحسابات الشخصية، وحسابات الأعمال، والسحوبات والتكامل داخل التطبيق مع مزودي الطرف الثالث والتحويلات البرقية والبطاقات المدفوعة مسبقًا. UPayCard تشمل خدمات مجموعة من طرق الدفع الشخصية والتجارية عبر الإنترنت التي تعمل على مطابقة احتياجات التجار مع طريقة تسوق المستهلكين ودفعهم واستثمارهم
