نظرة عامة على دراسة الحالة

UPay is a virtual prepaid card that can be used for online transactions and can be funded by various payment methods. It is important for any financial service, including UPay, to have strong anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CTF) compliance in order to prevent the use of its services for illegal activities such as money laundering and financing terrorism.

تعرّف على كيفية توفير حلول NameScan AML الخاصة بـ NameScan لإطار عمل شامل لإدارة المخاطر، بدءًا من الاحتيال والجرائم المالية إلى الفساد والعقوبات، من أجل استمرارية الأعمال والنمو القوي.