أي معاملة تجارية إذا كان لدى الشركة أو أي موظف أو أو موظف في الكيان لديه أسباب معقولة للاشتباه في أن أن المعاملة غير قانونية بسبب هويات الأطراف المعنية، أو طبيعة المعاملة، أو أي عامل آخر

1. تنطوي على بيع السلع المسروقة
2. ينطوي على دعم الإرهاب
3. مشبوهة أو خارجة عن المألوف
4. ينفذها أو تتعلق أو تخص أو تتعلق بـ الشخص الذي صدر بشأنه أمر تعيين لمكافحة الانتشار النووي أو تتعلق بممتلكات ذلك الشخص، أو تتعلق ب ممتلكات ذلك الشخص

أي صرف عملة أو أمر بحركة عملة أجنبية النقد الأجنبي إلى بربادوس أو خارجها، سواء عن طريق التلغراف أو البرقية، حيث تبدو المعاملة مشبوهة أو خارجة عن خارجة عن المألوف. بالإضافة إلى ذلك، يتعين على الكيانات إخطار الجهات التالية بأي تحويل من عملة بربادوس عملة أو أموال أجنبية تزيد قيمتها عن 10,000 دولار إلى أو من بربادوس:

1. عندما يقوم شخص ما بنقل الأموال أثناء حملها عليه جسديًا أو في أمتعته أو في شكل بضائع، فإن يكون المراقب المالي للجمارك مسؤولاً
2. في جميع الحالات الأخرى، يكون مدير المراقب المالي هو المسؤول