مشرفو AMLCTF AML في بليز
وفقا للمادة 3 من القانون رقم 6 لعام 2014، أنشأت بليز أنشأت الاستخبارات المالية، حيث تعمل وحدة الاستخبارات المالية تعمل وحدة الاستخبارات المالية كمكتب مستقل. ويجري التحقيق والملاحقة القضائية في الجرائم المالية وتنفذ، ويتم التنسيق والتعاون بين بين الكيانات الحكومية الدولية والتجارية. يتم اتخاذ الخطوات المناسبة لمكافحة الجرائم المالية, ويتم تطوير تقنيات وأنظمة لمنع الجرائم المالية والحد من الجرائم المالية.
كيف تمتثل للوائح CTF AML في بليز؟
في عام 2016، عدلت بليز قانون مقرضي الأموال كجزء من الجهود الرامية إلى تحسين الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموالAML الإطار القانوني.
لإيقاف السلوك الإجرامي وتحديده وكذلك التأكد من اتباع السياسات والإجراءات، وضعت بليز وضعت معايير وعمليات تشمل
وضع اللوائح والضوابط الداخلية التي يمكن أن تقلل من احتمالية حدوث نشاط إجرامي وغيرها من انتهاكات السياسة
ضمان أن تكون ثقافات الامتثال مفيدة لبرنامج امتثال مؤسسي ناجح و نشرها بنجاح في جميع أقسام الأعمال ذات الصلة الأقسام ذات الصلة
تقديم تدريب مخصص ومشاركة المعلومات بانتظام المعرفة بالامتثال بانتظام مع أقسام الأعمال، في جميع أنحاء العالم والإدارات والشركاء الخارجيين والعملاء والموردين و مجموعات أصحاب المصلحة الآخرين
تحديد جميع الامتثال الداخلي والتنظيمي الاحتياجات التنظيمية، بالإضافة إلى محاولة معرفة ما إذا كانت الوظائف مرتبطة بشكل صحيح
** بذلت بليز جهودا لتعزيز نظام AMLCTF AML. نظام الامتثال، بما في ذلك زيادة تجريم غسل الأموال.