المشرفون على AMLCTF AML في البوسنة والهرسك
في البوسنة وكالة الدولة للتحقيق والحماية (SIPA) في عام 2002، وتتمتع بسلطة تلقي وجمع وتخزين وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بعائدات الجريمة المشتبه فيها وعائدات الجريمة المحتملة وتمويل الإرهاب المحتمل في شكل تقارير الأنشطة المشبوهة تقارير الأنشطة المشبوهة (SARs).
كيف تمتثلون للوائح CTF AML في البوسنة والهرسك؟ البوسنة والهرسك؟
المادة 209 من القانون الجنائي للبوسنة والهرسك يحظر غسل الأموال. والكيانات التالية تخضع لأحكام تشريع AML للكشف عن ومنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الأنشطة:
البنوك وشركات التأمين
شركات الوساطة للتأمين
مقدمو خدمات التأجير
مؤسسات الإقراض متناهي الصغر
الوسطاء المصرح لهم بالتعامل في المعاملات المالية الأدوات المالية والعملات الأجنبية
أسعار الفائدة، ومؤشرات الأوراق المالية، والأوراق المالية القابلة للتحويل الأوراق المالية، والعقود الآجلة على السلع الأساسية
المؤسسات التي تتعامل مع المدفوعات الإلكترونية
صناديق الاستثمار والمعاشات التقاعدية
الخدمة البريدية
الكازينوهات ومنظمي اليانصيب الآخرين، خاصة تلك التي تستضيف ألعاب الرهان وماكينات سلوت وألعاب اليانصيب
مرافق التبادل
محلات الرهن
كُتّاب العدل والمحامون والمحاسبون ومراجعو الحسابات
وكلاء العقارات
يجب عليك إجراء تحليل للمخاطر بصفتك كيانًا للإبلاغ عن AML في البوسنة والهرسك، والذي يحدد ما يلي:
إقامة علاقة تجارية مع العميل
وجود شكوك حول مصداقية وكفاية من المعلومات التي تم الحصول عليها مسبقًا عن العميل أو المالك المستفيد
تنفيذ معاملة لا تقل عن 30,000 كيلومتر، سواء كانت سواء كانت معاملة واحدة أو عدة معاملات متصلة
وجود أوجه عدم يقين بشأن صحة وكفاية كفاية المعلومات التي تم الحصول عليها مسبقًا بشأن العميل أو المالك المستفيد
بعد تحديد الهوية، أو إبرام المعاملة، أو إقفال الحساب، أو انتهاء صلاحية العقد الصلاحية، يجب الاحتفاظ بجميع المعلومات والبيانات والوثائق المستلمة يجب الاحتفاظ بها لمدة 10 سنوات على الأقل.
ما هي التزامات الإبلاغ عن AMLCTF AML
عندما يُثار اشتباه وقبل إتمام المعاملة يُطلب من جميع الكيانات المبلغة إخطار إدارة الاستخبارات المالية وتزويدهم بالمعلومات المعلومات والبيانات والوثائق ذات الصلة. المدة التي من المتوقع أن تكتمل المعاملة خلالها يجب ذكر ذلك في التقرير.
بالإضافة إلى ذلك، أنت مطالب بالإفصاح عن المعاملات النقدية التي يبلغ مجموعها 30.000 كم أو أكثر وكذلك المعاملات ذات الصلة التي يصل مجموعها إلى 30.000 كم أو أكثر.
