ما هي التزامات الإبلاغ عن AMLCTF AML

Special attention must be paid to transactions that could be evidence of money laundering and terrorism financing. These must be reported to the COAF in a fully confidential manner.  Each jurisdiction prepares a list of transactions that, due to their characteristics regarding the parties involved, amounts, manner in which they are conducted, instruments used or lack of economic or legal basis could be considered illegal.

يجب الإبلاغ عن المعاملات التالية إلى COAF:

• المعاملات النقدية الواردة من المؤمن عليه إذا كانت تساوي أو تزيد عن 10,000 ريال برازيلي
• أي معاملة إلى حساب بنكي غير برازيلي تساوي أو تزيد عن 100,000 ريال برازيلي
• الإبلاغ الفوري عن المعاملات المشبوهة المحددة في المادتين 35 و36 من تعميم SUSEP رقم 612/2020: المعاملات التي يجب الإبلاغ عنها في غضون 24 ساعة من تحديد الاشتباه
• الإبلاغ عن مباريات العقوبات
• الأدلة الخطيرة على أي أعمال تمويل الإرهاب وكذلك الأشخاص الذين يعتزمون ارتكاب أو المشاركة في ارتكاب أعمال إرهابية أو تسهيل ارتكابها