المشرفون على AMLCTF AML في الصين
ويمثل المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وهو أعلى هيئة لسلطة الدولة في الصين، السلطة التشريعية في النظام القانوني المعقد في ذلك البلد. وينتخب المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني جميع المسؤولين التنفيذيين والقضائيين والرقابيين والادعائيين في البلاد.
يتألف هيكل وحدة الاستخبارات المالية المنشأة داخل بنك الشعب الصيني من المركز الصيني لمراقبة وتحليل مكافحة غسل الأموال، ومكتب مكافحة غسل الأموال، والأقسام الـ 36 في المقاطعات التابعة لبنك الشعب الصيني. ويعكس هذا الهيكل نهجًا لا مركزيًا ذا قدرة عالية على إنتاج معلومات استخباراتية مالية تدعم الاحتياجات التشغيلية للسلطات المختصة.
كيف تمتثل للوائح CTF AML في الصين؟
تم نشر إرشادات الرقابة الداخلية من قبل لجنة التنظيم المصرفي الصيني (CBRC)، والتي تتطلب من البنوك تحديد وظائف الرقابة الداخلية بوضوح، وتطوير برامجها، وتقديم المزيد من الدعم، وإجراء مراجعات وإشراف مستمر.
ولرصد المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها وتقييمها بشكل فعال، فضلاً عن تحديث سياسات وإجراءات المساءلة والمتابعة، تنص المبادئ التوجيهية على أن تعزز المؤسسات المالية مستويات الدفاع الثلاثة، وهي إدارة الأعمال، والمخاطر والامتثال، والتدقيق والإشراف.
على الرغم من التحسين المستمر للإطار القانوني والتنظيمي لمكافحة غسل الأموال في الصين، إلا أنه لا تزال هناك أوجه قصور من حيث إنفاذ القوانين واللوائح بفعالية ودعم الشفافية، خاصة في سياق التعاون الدولي، بما في ذلك:
وضع المبادئ التوجيهية الداخلية لضمان الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها
استيفاء معايير تنفيذ AMLCTF AML على المستويين العالمي والمحلي وإدارات ووحدات الامتثال ومكافحة الجرائم المالية من خلال إجراء تدريب مستمر لرفع مستوى الأداء البشري إلى أقصى حد
نقل المعلومات إلى السلطات المختصة والمؤسسات القضائية للمساعدة في التخطيط لإنفاذ القانون والملاحقات الجنائية
طلب معلومات عن المعاملات التي يُزعم أنها جزء من عمليات غسيل الأموال