المشرفون على AMLCTF AML في الجمهورية التشيكية
في الجمهورية التشيكية، السلطة الإشرافية الرئيسية AMLCTF AML في الجمهورية التشيكية هي مكتب التحليلات المالية. وقد أنشأ المكتب قسماً للإشراف يعمل بشكل وثيق مع قسم الإشراف التابع للمصرف الوطني التشيكي للإشراف على المصارف والاتحادات الائتمانية وصناديق المعاشات التقاعدية وصناديق الاستثمار وشركات التأمين وجميع الكيانات الأخرى المشاركة في سوق رأس المال.
السلطات التالية مسؤولة أيضًا عن ضمان اتباع بعض أحكام قانون AML :
كيف تمتثل للوائح CTF AML في جمهورية التشيك؟
يجب على جميع الشركات والأفراد والمؤسسات القانونية المبلغة تنفيذ المهام الأساسية لقانون AML إلى أقصى حد ممكن.
وبموجب قانون مكافحة غسيل الأموال، هناك ما يقرب من 40 فئة مختلفة من الكيانات المبلّغة، بما في ذلك البنوك والمؤسسات المالية ومشغلي الألعاب الخطرة والعاملين في مجال العقارات والوسطاء في هذا القطاع والموثقين والمحامين.
بصفتك كياناً مُبلِّغاً، فإنك تخضع للالتزامات التالية:
إجراء العناية الواجبة بالعملاء (CDD).
عدم اكتمال المعاملة في ظروف معينة (على سبيل المثال، عندما يرفض العميل تحديد هويته أو عندما يتعذر تحديد هويته).
تحديد المخاطر التي يشكلها غسيل الأموال وتمويل الإرهاب على شركتك.
تقديم تفاصيل عن أي أنشطة أو معاملات أو عملاء غير اعتيادية
وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية الداخلية AML
توفير التدريب على AML للموظفين المناسبين مرة واحدة على الأقل في السنة
تزويد الوحدة بالمعلومات التي تطلبها فيما يتعلق بالعملاء أو المساعي التجارية
وتخضع الكيانات المبلِّغة للوائح AML في الجمهورية التشيكية. ويجب على الأشخاص الذين يتصرفون كأمناء على الصناديق الاستئمانية الاحتفاظ بسجلات لجميع المعلومات والمواد المتصلة بجميع المعاملات التجارية، بما في ذلك تلك التي تشمل الوصي والمستوطن أو المستفيد، لمدة 10 سنوات على الأقل.
تم تغيير قانون AML في جمهورية التشيك في مارس 2021 ليشمل متطلبات أولئك الذين يشترون أو يبيعون أو يعملون كوكلاء عقاريين.
ما هي التزامات الإبلاغ عن AMLCTF AML
تتحمل الكيانات المبلغة في الجمهورية التشيكية مسؤوليات الإبلاغ فيما يتعلق بتحويل الأموال عبر الحدود. كما يجب عليها إبلاغ وحدة التحليل المالي عن أي معاملات مشكوك فيها تصبح على علم بها.
