مشرفو AMLCTF AML في فنلندا
تخضع الصناعة المالية لسلطة هيئة الرقابة المالية والرقابة المالية
في البر الرئيسي لفنلندا، يتم تنظيم مؤسسات القمار في فنلندا من قبل مجلس الشرطة الوطنية.
فيما يتعلق بمراجعي الحسابات، فإن مكتب براءات الاختراع والتسجيل الفنلندي مكتب براءات الاختراع والتسجيل الفنلندي
فيما يتعلق بالهيئات الإضافية المطلوبة، فإن الدولة الإقليمية الوكالة الإدارية الإقليمية لجنوب فنلندا.
إن الإشراف على الشركات العقارية والكازينوهات المحلية هو تحت إشراف حكومة ألاند.
تشرف نقابة المحامين الفنلندية على المحامين المحترفين. كيفية الالتزام بمتطلبات AML في فنلندا
كيف تمتثل للوائح CTF AML في فنلندا؟
تُشرف وزارة المالية الفنلندية على وضع اللوائح. وترد أحكام منع غسل الأموال غسل الأموال وتمويل الإرهاب منصوص عليها في قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب (قانون AML وتمويل AML 444/2017). ومع ذلك، تقع على عاتق هيئة الرقابة المالية والرقابة المالية ضمان استيفاء معايير AML من خلال عمليات المؤسسات الخاضعة للإشراف، وإدارة المخاطر، و والضوابط الداخلية.
ينص قانون AML على ما يلي
إنشاء تقييم لمخاطر غسيل الأموال لأعمالك التجارية أعمالك
تعرّف على عملائك وافهمهمهم
تتبّع نشاط عملائك
إخطار وحدة الاستخبارات المالية بأي معاملات تجارية مشبوهة
تأكد من أن موظفيك على دراية بمسؤولياتهم مسؤولياتهم بموجب قانون AML وأن يتمكنوا من الالتزام بها في عملهم اليومي
ما هي التزامات الإبلاغ عن AMLCTF AML
يجب عليك اعتبار عميلك كيانًا للإبلاغ في في فنلندا وتتبع تفاعلك معهم طوال الوقت. من واجبك معرفة المزيد عن تاريخ المعاملة ونواياها إذا لاحظت أن عميلك يتصرف بشكل غير منتظم. قم بالإبلاغ عن المعاملة على الفور على الفور إلى وحدة الاستخبارات المالية إذا كانت لا تزال تبدو مشبوهة بعد التحقيق. في كل مرة يتم فيها إيقاف معاملة تجارية بسبب المخاوف، يجب الإبلاغ عن المعاملة أيضًا.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك الإبلاغ عن أي انتهاكات لهذه المتطلبات المتطلبات مباشرةً إلى السلطات الإشرافية إذا إذا وجدت أي قصور في امتثال شركتك أو شركة شريكة لك الامتثال لقانون AML .
