تعتمد مكافحة فرنسا لغسيل الأموال والاحتيال في القطاع العام وتمويل الإرهاب على المعلومات المالية. وبالتعاون مع شركائها، أنشأت Tracfin حجر الزاوية في النظام. ونتيجةً لذلك، أُعيد تنظيم وحدة الاستخبارات المالية من أجل إقامة علاقات أوثق وتحسين الإشراف على أنشطة الإبلاغ الخاصة بها. ولتحسين مهارات الكشف لدى إدارات الامتثال لدى الجهات المالية الرئيسية في فرنسا، عملت Tracfin على إعداد ملفات تعريفية في عام 2019.

وقد أُنشئت وحدة الاستخبارات المالية لتلبية هذه المتطلبات كإجراءات لمكافحة غسل الأموال في بولينيزيا الفرنسية التي تطورت بمرور الوقت استجابة للمبادرات العالمية. وتشرف وحدة الاستخبارات المالية على التنسيق مع الجهة المنظمة لعملية جمع المعلومات وتحديد المعاملات المالية التي قد تنطوي على تهرب ضريبي أو غسل أموال أو غير ذلك من الأنشطة الإجرامية.