التشريع ذو الصلة AMLCTF AML هو القانون رقم 4557/2018، وهو القانون اليوناني الأساسي لمكافحة غسل الأموال.

وفقًا للقانون 4557/2018، يجب على العديد من المؤسسات المالية الامتثال للوائح AML . ومن بين المهن التي تندرج تحت هذه الفئة مؤسسات الائتمان، والمؤسسات المالية، وشركات رأس المال المخاطر، والشركات التي تقرض الأموال للشركات الناشئة، والمحاسبون القانونيون، وشركات التدقيق، والمحاسبون المستقلون ومراجعو الحسابات الخاصة، ومستشارو الضرائب وشركات الاستشارات الضريبية، والوكلاء العقاريون والشركات ذات الصلة، والكازينوهات، ودور المزادات، وتجار السلع الفاخرة، وبائعو المزادات، وسماسرة الرهن، والموثقون، والمحامون.

يجب عليك التأكد مما يلي إذا كنت كيانًا مُبلغًا في اليونان.

بشكل عام، يجب على المؤسسات الخاضعة للتنظيم أن تمتثل لالتزامات العناية الواجبة كلما تعاملت مع عميل وسددت دفعة عرضية بقيمة 15,000 يورو أو أكثر، أو كلما كانت المعاملة تتضمن دفعة تزيد عن 1,000 يورو.