وحدة الاستخبارات المالية المجرية هي الوكالة المركزية المسؤولة عن تلقي وتحليل ونشر تقارير المعاملات أو الأنشطة المشبوهة.

يخضع أداء الشركات المبلِّغة فيما يتعلق بمتطلبات AML لرقابة سلطات إضافية بالإضافة إلى وحدة الاستخبارات المالية.

يخضع نظام الوسطاء الماليين لرقابة البنك الوطني الهنغاري (MNB). وينظم بنك MNB الشركات التي تقدم الائتمان والخدمات المالية وخطط التقاعد المهني وصناديق التأمين المشترك والشركات التي تجمع وترسل الحوالات البريدية الدولية.

يتم تنظيم مشغلي الكازينوهات، وغرف لعب الورق، وخدمات المقامرة، وألعاب الكازينو على الإنترنت من قبل هيئة الإشراف على الألعاب.

تشرف غرفة مراجعي الحسابات الهنغارية على الشركات التي تقدم خدمات مراجعة الحسابات.

يخضع الموثقون المسجلون للرابطة الإقليمية للموثقين.

تنظم هيئة التجارة والتجارة وتشرف على مقدمي الخدمات الذين يتاجرون أو يعملون كوسطاء في تجارة المنتجات الثقافية، وتجار المعادن الثمينة أو المصنوعة من المعادن الثمينة، وكذلك تجار السلع التي تنطوي على دفع نقدي بقيمة 3 ملايين فورنت هنغاري أو أكثر.

تشرف شركة Nemzeti Adó-és Vámhivatal (NAV) على أمناء الدفاتر، وخبراء الضرائب، ومستشاري الضرائب، ومقدمي خدمات التبادل بين العملات الافتراضية والمناقصات القانونية، ومقدمي خدمات المحافظ الأمينة، ومقدمي خدمات المقر الرئيسي للشركات. كما أن NAV مسؤولة أيضًا عن مقدمي خدمات الوكالات العقارية أو الوسطاء العقاريين وأي خدمات ذات صلة.