تحليل الاتصالات أو المعلومات. يجب أن يحصل مكتب AMLCTF AML من الكيانات المبلغة على أي معلومات إضافية يحدد أنها مطلوبة لإجراء التحليل لاستكمال التزاماته.

إذا كان هناك قلق بشأن تهريب العائدات أو الإضرار بسلامة التحليل، يتم تعليق المعاملة المالية أو النشاط لمدة أقصاها 7 أيام عمل.

إرسال البلاغات إلى رئاسة النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتنبيه السلطات المختصة في حالة وجود اشتباه معقول في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو الجرائم الأصلية.

المشاركة في تمثيل جمهورية العراق في المؤتمرات والمنظمات الدولية التي تركز على مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

إنشاء قاعدة بيانات يمكن لمكتب AMLCTF AML الوصول إليها كمركز وطني لتحليل ونشر البيانات المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب المحتمل، فضلاً عن دعم السلطات القضائية في تنفيذ أحكام القانون.

تجميع وتحليل بيانات شاملة حول المسائل المتعلقة بمهام مكتب AMLCTF AML.

عقد ورش عمل تدريبية للموظفين المعنيين لإبقائهم على اطلاع بأحدث التطورات في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إخطار السلطات الرقابية أو السلطات المختصة الأخرى بأي مؤسسة مالية أو شركات ومهن غير مالية لا تلتزم بمتطلبات قانون CTF AML.

تقديم الدعم الفني للاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.