المشرفون على AMLCTF AML في إيطاليا
تخضع القواعد المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لسيطرة وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية. وهي تجري التحقيقات وتستخدم سلطتها لفرض العقوبات.
فيما يلي الهيئات التنظيمية الإيطالية التي تشرف على الصناعات المختلفة.
In their respective spheres of authority, the sectoral supervisory bodies (Bank of Italy, CONSOB, and IVASS) supervise the issuance of regulations on issues including Customer Due Diligence (CDD), data recording, organisational procedures, and internal inspections. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تتمتع بسلطة فرض العقوبات ومراقبة مدى التزام الشركات الخاضعة للإشراف بالمتطلبات القانونية.
وحدة المعلومات المالية (Unita' di Informazione Finanziaria) هي وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التابعة للحكومة الإيطالية، والتي تشرف على تحليل البيانات المقدمة من الشركات والمؤسسات المالية.
كيف تمتثل للوائح CTF AML في إيطاليا؟
من بين المهن التي تخضع لمتطلبات AML المحاسبون القانونيون وخبراء المحاسبة القانونيون وخبراء المحاسبة ومستشارو العمل وأي مؤسسة أخرى تقدم خدمات المثمنين والاستشاريين وغيرهم من الأفراد الذين يؤدون بطريقة مهنية أنشطة في المسائل المحاسبية والضريبية من بين المهن التي تخضع لمتطلبات AML ومراجعو الحسابات القانونيون والمحامون وشركات مراجعة الحسابات والمشغلون غير الماليون (أي الأشخاص الذين يتاجرون بالتحف أو الأعمال الفنية ومقدمو خدمات القمار).
يحتاج بنك إيطاليا إلى القيام بما يلي كمؤسسة مالية.
اعتماد المبادئ التوجيهية والبروتوكولات والضوابط الداخلية AML لمنع استخدام الوسطاء في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يجب توثيق معاملات بقيمة 5,000 يورو أو أكثر لمدة 10 سنوات على الأقل. التفاصيل التي تحتاج إلى تتبعها هي التاريخ وسبب المعاملة والمبلغ والعملة.
ما هي التزامات الإبلاغ عن AMLCTF AML
تقع على عاتقك مسؤولية إبلاغ وحدة الاستخبارات المالية بالمعاملات المشبوهة. يجب أن تتلقى وحدة الاستخبارات المالية تقريرًا شهريًا عن المعاملات التي يقوم بها مشغل واحد والتي تتجاوز عتبة الـ 10,000 يورو في ذلك الشهر، حتى لو كانت مقسمة إلى معاملات متعددة لا يقل مجموعها عن 1,000 يورو. ويجب أن يتضمن هذا التقرير أيضًا معلومات مجمعة عن المعاملات التي لا تقل قيمتها عن 5000 يورو.
