جنبا إلى جنب مع المبادرات العالمية، تم تطوير ممارسات مكافحة غسل الأموال تدريجيا في اليابان. وبوصفه أحد القوانين المحلية المنفذة "لاتفاقية الأمم المتحدة الجديدة لمكافحة المخدرات"، صدر في عام 1992 "القانون المتعلق بالأحكام الخاصة لقانون مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية وغيرها من المسائل المتعلقة بمنع الأنشطة التي تشجع السلوك غير المشروع والأنشطة الأخرى التي تنطوي على مواد خاضعة للمراقبة من خلال التعاون الدولي" (المشار إليه فيما يلي باسم "قانون الأحكام الخاصة لمكافحة المخدرات") بهدف رئيسي هو التعامل مع السلوك غير المشروع والأنشطة الأخرى التي تنطوي على مواد خاضعة للمراقبة.

عندما دخل قانون منع تحويل العائدات الإجرامية حيز التنفيذ في 1 أبريل 2007، تم إنشاء مركز الاستخبارات المالية الياباني، وهو قسم تابع لمكتب التحقيقات الجنائية التابع لوكالة الشرطة الوطنية، داخل إدارة مكافحة الجريمة المنظمة.

ولتنفيذ القانون بفعالية، يقوم مركز JAFIC بجمع وتنظيم وتقييم تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) المقدمة من مشغلي الشركات. وبعد ذلك ترسل الهيئة هذه البيانات إلى المدعين العامين ومنظمات إنفاذ القانون الأخرى.