المشرفون على AMLCTF AML في لاتفيا
وقد أنشئت وحدة الاستخبارات المالية في لاتفيا، المعروفة رسميا باسم مكتب منع غسل العائدات المتأتية من النشاط الإجرامي، بموجب القانون في حزيران/يونيه 1998. وقبل تقديم المعلومات المتعلقة بالمعاملات غير النظامية والمشبوهة إلى المحققين في مرحلة ما قبل المحاكمة وإلى المحكمة، تقوم وحدة الاستخبارات المالية في لاتفيا بجمع المعلومات وتسجيلها ومعالجتها وتجميعها وحفظها وإجراء تحليل لها.
كيف تمتثلون للوائح CTF AML في لاتفيا؟
بدأت جمهورية لاتفيا صياغة تشريعات مكافحة غسل الأموال في عام 1997. وفي سلسلة من لوائح مكافحة غسل الأموال التي دخلت حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2009، أدخلت تعديلات كثيرة على قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ينصب تركيز السلطات اللاتفية على ضمان الرصد والتقييم الدقيقين لفعالية الإطار القانوني والتنظيمي الجديد، فضلاً عن تنفيذه وتطبيقه بشكل صارم.
اعتمدت الحكومة التدابير المعيارية التالية لدعم قانون مكافحة غسل الأموال الجديد.
قائمة بمؤشرات المعاملات المشبوهة وإجراءات الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وغير المعتادة
تبادل المعلومات بين المنظمات الحكومية الإقليمية لمنع العائدات الإجرامية
وضع وحفظ قوائم بالأشخاص المشتبه في تورطهم في الإرهاب التي تحتفظ بها المنظمات الوطنية والدولية
التنسيق مع الدول الناشئة وفرض نفس لوائح AML التي يفرضها الاتحاد الأوروبي