يجب أن يكون لدى الخدمات المعينة في سلطنة عمان برنامج امتثال لحماية نفسها من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشاره، وكذلك لتعزيز نزاهتها والمساهمة في سلامتها وأمنها. وينبغي أن يضمن هذا البرنامج ما يلي:

• يتم فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتم تنسيق الإجراءات المحلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار حيثما كان ذلك مناسباً.
• على استعداد لتقديم المعلومات والاستخبارات المالية والأدلة المناسبة لتسهيل التعاون الدولي واتخاذ إجراءات ضد المجرمين وأصولهم.
• تعيين وظيفة مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال (MLRO).
• يجب أن يتولى مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال المعين الإشراف على الامتثال لمتطلبات AML ومراقبته بما يتناسب مع مخاطرها، فضلاً عن التحقيق في الشبهات المؤسسية وتصعيدها إلى المركز الوطني للمعلومات المالية.
• تطبق المؤسسات المالية والمصارف الوطنية المالية تدابير كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.
• الأشخاص الاعتباريون والترتيبات محميون من استخدامهم لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والمعلومات المتعلقة بملكيتهم النفعية متاحة بحرية للسلطات المختصة.