في قانون AMLCTF AML الروسي، يتم تنظيم المعاملات التي تنطوي على أموال وأصول أخرى من خلال قائمة قصيرة من الكيانات القانونية. وتشمل هذه القائمة المؤسسات المالية مثل المصارف والمؤسسات الائتمانية غير المصرفية، والمشاركين في سوق الأوراق المالية المتمرسين، وشركات التأمين والتأجير التمويلي، والخدمات البريدية، وغيرها من المؤسسات غير الائتمانية المشاركة في تحويل الأموال.

تتطلب قوانين AMLCTF AML في روسيا من الكيانات المبلغة تحديد هوية عملائها وأن يكون لديها أنظمة لاكتشاف المعاملات التي قد تكون مرتبطة بالجرائم المالية.

بالإضافة إلى تحديد هوية العميل ككيان إبلاغ، تقع على عاتقك مسؤولية مراقبة الأنشطة المشبوهة في معاملات عملائك، واتخاذ إجراءات لتجميد الأصول المشبوهة عند الضرورة، ووضع وتنفيذ سياسات وعمليات داخلية.

استناداً إلى اقتراحات نظام الإدارة المالية الفيدرالي لوضع معايير لاكتشاف وتحديد المعاملات الغريبة، يجب عليك أيضاً وضع وتنفيذ برامج تقييم المخاطر الداخلية الخاصة بك وفقاً لتشريعات AML . يجب عليك وضع عمليات AML والرقابة الداخلية في مكانها الصحيح لضمان امتثال أعمالك التجارية. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري أن يتم تعيين مسؤولي الامتثال AML الأموال، وعقد دورات تدريبية مستمرة للموظفين.

توفر العديد من قوانين البنك المركزي الروسي معايير للرقابة الداخلية للمؤسسات الائتمانية وعمليات تحديد هوية العملاء.