مشرفو AMLCTF AML في تايوان
في تايوان، تنظم الحكومة بشدة الصناعة المصرفية. فقد وضعت الحكومة التايوانية قانون مراقبة غسل الأموال الذي دخل حيز التنفيذ في 23 أبريل 1997. وقد أنشأ هذا القانون مركز منع غسل الأموال (MLPC)، الذي تم تكليفه بتلقي تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) والعمل كوحدة استخبارات مالية في تايوان.
يشرف البنك المركزي في تايوان على مناطق التجارة الحرة الخمس في تايوان ويقوم بتوسيع الصناعة المصرفية الخارجية. ولا توجد سوق سوداء كبيرة للمواد غير المشروعة في تايوان. ويتم جزء كبير من النشاط المالي غير الرسمي من خلال القنوات غير المنظمة وغير المصرفية على الأرجح.
كيف تمتثل للوائح CTF AML في تايوان؟
ونظراً لقطاعها المالي المتطور، وموقعها المتميز داخل خطوط الملاحة الدولية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكفاءتها في إنتاج التكنولوجيا المتقدمة، وعملها كمركز تجاري دولي، فإن تايوان عرضة للجرائم العابرة للحدود الوطنية مثل غسيل الأموال، والاتجار بالمخدرات، والاحتيال التجاري.
في تايوان، من المتوقع أن تقوم المؤسسات المالية في تايوان بوضع وتنفيذ إطار عمل شامل للامتثال يغطي جميع جوانب أعمالها ويركز على ما يلي
- وضع قواعد داخلية لضمان الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها
- وضع إجراءات وأنظمة لتتبع معاملات العملاء وتحديد أي سلوك مشكوك فيه
- التحقيق في السلوك المشكوك فيه والإبلاغ عنه لاحقًا إلى المنظمات التنظيمية و/أو منظمات الإنفاذ الجنائي ذات الصلة
- التدريب المستمر للإدارات والوحدات المعنية بالامتثال ومكافحة الجرائم المالية لضمان استخدام الأداء البشري لتحقيق معايير تنفيذ AMLCTF AML على المستويين العالمي والمحلي