المشرفون على AMLCTF AML في تنزانيا
أدى قانون مكافحة غسل الأموال لعام 2006 إلى إنشاء وحدة الاستخبارات المالية. وللمساعدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يحدد القانون الكيانات المبلِّغة (المؤسسات المالية وغيرها من الشركات المحددة).
كيف تمتثلون للوائح CTF AML في تنزانيا؟
تشمل الكيانات المبلغة المؤسسات التالية.
المؤسسات المالية والبنوك
المتعاملون بالنقد، مثل:
- شركات التأمين ووكلاء التأمين المستقلون
- الوسطاء أو المتعاملون في الأوراق المالية
- تجار السبائك للذهب
- تجار أو مصدري الشيكات السياحية أو مصدري الشيكات السياحية
- جهات إصدار أو تجار الحوالات المالية
- شركات تحويل الأموال
- أصحاب شركات الألعاب
- خطط الاستثمار الجماعي وأمنائها ومديريها وأمنائها ومديريها
- مكاتب الصرافة
وكلاء العقارات
المحاسبون
تجار المعادن الثمينة أو الأعمال الفنية أو الأحجار الكريمة
موظفو الجمارك، والمنظمون
الموثقون والمحامون وغيرهم من الخبراء القانونيين المستقلين
Auctioneers
بصفتك كيانًا مُبلغًا، يجب عليك التأكد مما يلي:
تحديد هوية الأشخاص المحليين والأجانب المعرضين سياسياً قبل وأثناء العلاقة التجارية أو عند تنفيذ المعاملات للعملاء المتفرّقين
الاحتفاظ بسجلات لكل معاملة من معاملات العملاء
تحديد مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالسلع والخدمات التي تقدمها ووضع تدابير فعالة للتخفيف من المخاطر
الإبلاغ عن المعلومات التنظيمية
ما هي التزامات الإبلاغ عن AMLCTF AML
أنت مطالب بإبلاغ وحدة الاستخبارات المالية عن أي معاملة مشبوهة بصفتك كيانًا مُبلِّغًا. وتتألف متطلبات الإبلاغ الخاصة بك من:
الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة (STRs) بمجرد علمك بها، في غضون 24 ساعة
معاملات نقدية لا تقل قيمتها عن 10,000 دولار أمريكي
تحويلات الأموال الإلكترونية بقيمة 1,000 دولار أمريكي على الأقل
