بموجب قانون AML (POCA) واللوائح التنظيمية الأساسية AML تعمل هيئة السلوك المالي (FCA)، ولجنة إدارة المخاطر المالية (HMRC)، ولجنة المقامرة، و22 منظمة مهنية أخرى كسلطات إشرافية.

هيئة السلوك المالي (FCA) هي الجهة التنظيمية الرئيسية للخدمات المالية في المملكة المتحدة، ولها سلطة على البنوك وجمعيات البناء والاتحادات الائتمانية والمؤسسات المالية الأخرى. وهي مسؤولة عن ضمان استيفاء معايير AML . وبالشراكة مع هيئات وسلطات إنفاذ القانون الأخرى، مثل دائرة الادعاء العام الملكي، تتمتع هيئة السلوك المالي بصلاحية التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تتولى لجنة إدارة المخاطر المالية (HMRC)، بالتعاون مع هيئة السلوك المالي (FCA)، مسؤولية التحقيق في دعاوى غسل الأموال. تقدم HMRC إرشادات لمكافحة غسيل الأموال، بما في ذلك متطلبات الامتثال للعناية الواجبة تجاه العملاء ومراقبة المعاملات، بالإضافة إلى شرط إصدار بيان سياسة مكافحة غسيل الأموال.

بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة (NCA) ومكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة (SFO) بسلطة إنفاذ لوائح غسيل الأموال، وإلقاء القبض، ويمكنهما طلب أوامر وأوامر من المحكمة، وتجميد ومصادرة الأصول التي يشتبه في تورطها في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب أو غيرها من الأنشطة الإجرامية.

ويتولى مكتب الإشراف على الهيئات المهنية لمكافحة غسل الأموال (OMBAS) مسؤولية زيادة اتساق الإشراف على AML من قبل الهيئات المهنية.