32,230 Views
في 14 فبراير 2022، أعلنت الحكومة الكندية حالة طوارئ للنظام العام.
سينفذ أمر التدابير الاقتصادية الطارئة المتطلبات التالية على الفور وسيظل ساريًا لمدة 30 يومًا:
- يوسع الأمر نطاق قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في كندا لتغطية منصات التمويل الجماعي ومعالجات الدفع التي تستخدمها. يغطي هذا التغيير جميع أشكال المعاملات، بما في ذلك الأصول الرقمية مثل العملات المشفرة. نتيجة لهذا الأمر، يجب على منصات التمويل الجماعي ومقدمي خدمات الدفع الذين يمتلكون أو يتحكمون في الأموال التي يمتلكها أو يحتفظون بها أو يتحكمون فيها من قبل أو نيابة عن أي شخص متورط في أنشطة غير قانونية الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة أو ذات القيمة الكبيرة إلى هيئة المعاملات المالية الكندية و مركز تحليل التقارير (FINTRAC).
- يتطلب الأمر من البنوك الكندية، وشركات التأمين على الممتلكات والحوادث وغيرها من مقدمي الخدمات المالية الكندية تعليق الخدمات المالية مؤقتًا إذا اشتبهت المؤسسة في أن حسابًا، سواء كان شخصيًا أو خاصًا بالشركات، يُستخدم لدعم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. ويشمل ذلك الأموال المودعة في البنوك أو حسابات الشيكات أو حسابات التوفير أو حسابات التداول، بالإضافة إلى محافظ العملات الرقمية المشفرة والسلع المقترضة والأصول الاستثمارية وبوالص التأمين على المركبات المتورطة في أنشطة غير قانونية.
- أصدرت الحكومة توجيهات للمؤسسات المالية الكندية بالتحقيق في صلاتها مع أي شخص متورط في غسل الأموال والإبلاغ عن أصول هؤلاء الأفراد والمعاملات ذات الصلة إلى شرطة الخيالة الملكية الكندية الملكية أو جهاز الاستخبارات الكندية.
- وينشئ هذا الأمر سلطات جديدة للوكالات الحكومية الفيدرالية وحكومات المقاطعات والأقاليم لتبادل المعلومات ذات الصلة مع البنوك وغيرها من مقدمي الخدمات المالية إذا كانت المعلومات تساعد في وضع حد لتمويل عمليات غسل الأموال والعمليات الإجرامية. واعتبارًا من الآن، سيتمكن مقدمو الخدمات المالية الكنديون من تجميد أو تعليق حساب أي فرد أو شركة مرتبطة بغسل الأموال على الفور دون أمر من المحكمة.
ستساعد هذه المتطلبات والصلاحيات الجديدة في الحد من المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية الكندية ومنصات التمويل الجماعي في التعامل مع الأموال غير المشروعة، وستحسن من نوعية وكمية المعلومات الاستخباراتية التي يتلقاها المركز، وستوفر معلومات إضافية لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون في التحقيقات التي تجريها في الأنشطة غير القانونية.
إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن NameScan وكيف يمكننا مساعدة شركتك على الامتثال للوائح AML العالمية قم بزيارة موقعنا الإلكتروني أو عن طريق الاتصال بفريق المبيعات لدينا.
0 تعليقات