فرقة العمل المعنية بالإجراءات الماليةFATF) هي هيئة عالمية تضع المعايير وتوفر التوجيهات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار. ويجمع الاجتماع العام لفرقة FATF FATF FATF المالية، الذي يُعقد ثلاث مرات سنوياً، ممثلين من الولايات القضائية الأعضاء في FATF والدول المراقبة والمنظمات الدولية.
جمعت الجلسة العامة الأخيرة لفرقة FATFبالإجراءات FATF التي عُقدت في الفترة من 21 إلى 23 فبراير 2024، وفودًا من الشبكة العالمية FATFالتي تضم أكثر من 200 سلطة قضائية بالإضافة إلى مراقبين من المنظمات الدولية.
النتائج الرئيسية للاجتماع العام FATF
زيادة شفافية الملكية المستفيدة على مستوى العالم
قامت FATF بتحديث إرشاداتها القائمة على المخاطر للتوصية 25 بشأن ملكية المستفيدين وشفافية الترتيبات القانونية. وتكمل التوجيهات الجديدة التوجيهات الحالية بشأن التوصية 24 المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين. وتهدف إلى مساعدة أصحاب المصلحة من القطاعين الخاص والعام المشاركين في الصناديق الاستئمانية والترتيبات القانونية الأخرى على تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتخفيف من حدتها.
السلطات القضائية الخاضعة للمراقبة المتزايدة
أضيفت: كينيا وناميبيا
أُزيلت: بربادوس، وجبل طارق، وأوغندا، والإمارات العربية المتحدة
الاستفادة من التحول الرقمي للأصول الافتراضية
وافقت FATF على نشر لمحة عامة عن الخطوات التي اتخذتها الولايات القضائية الأعضاء في FATF والسلطات القضائية الأعضاء في مجلس مراقبة الأصول المالية التي لديها أهم نشاط للأصول الافتراضية لتنظيم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية والإشراف عليهم.
شفافية السداد
تهدف التعديلات المقترحة على التوصية 16 إلى جعل المدفوعات عبر الحدود أسرع وأرخص وأكثر شفافية وشمولاً مع ضمان الامتثال AMLCTF AML.
حماية المنظمات غير الهادفة للربح من إساءة استخدام تمويل الإرهاب
تهدف التعديلات على التوصية 8 إلى حماية المنظمات غير الربحية من إساءة استخدام تمويل الإرهاب المحتملة.
التعديلات المنهجية للتقييمات المتبادلة
انتهت FATF من التعديلات التي أدخلتها على منهجية التقييم الخاصة بها، بما يتماشى مع التحديثات الأخيرة للمعايير، بما في ذلك حماية المنظمات غير الربحية من إساءة استخدام تمويل الإرهاب المحتملة.
تعيين رئيس جديد
وقد قرر الاجتماع العام تعيين السيدة إليسا دي أندا مادرازو من المكسيك رئيسةً FATF لفترة محددة مدتها سنتان.
الخاتمة
واستشرافاً للمستقبل، تؤكد نتائج الاجتماع العام الخامس لفرقة FATF على التفاني الجماعي في التصدي للتحديات المتطورة للجريمة المالية في عالم مترابط. ومع استمرار تطور التمويل غير المشروع، تظل FATF متيقظة وتعزز التعاون بين السلطات القضائية الأعضاء والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة لتكييف وتعزيز الأطر العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلاوةً على ذلك، ومع التركيز على الشفافية والابتكار والتعاون، فإن FATF على استعداد لمواجهة التهديدات الناشئة وحماية سلامة النظام المالي الدولي ودعم مبادئ الأمن في السنوات المقبلة.
0 تعليقات