أحدث منشورات المدونة

اكتشف منشوراتنا الأخيرة في المدونة أدناه

منشور المدونة
21 مايو 2025

الجمع بين بيانات KYC ومراقبة المعاملات للحصول على رؤى أفضل للمخاطر

منشور المدونة
8 مايو 2025

استخدام التكنولوجيا التنظيمية لضمان الامتثال في الشريحة 2

منشور المدونة
6 مايو 2025

الامتثال AML للشركات الناشئة في مراحلها الأولى

منشور المدونة
أبريل 3, 2025

الامتثال AML في الولايات المتحدة في عام 2025: اللوائح والاتجاهات الرئيسية التي يجب مراقبتها

منشور المدونة
27 مارس 2025

العقارات وغسيل الأموال: لماذا يعد فحص AML أمرًا بالغ الأهمية في الإمارات العربية المتحدة

منشور المدونة
20 مارس 2025

فوائد أدوات الفحص الآلي AML للشركات الصغيرة والمتوسطة

منشور المدونة
ما هو-ما هو-غسيل الأموال
30 يناير 2025

أكبر 5 عقوبات AML في عام 2024

منشور المدونة
غسيل الأموال في الكازينوهات
23 يناير 2025

فهم غسيل الأموال في الكازينوهات

منشور المدونة
ما هي-هي-العقوبات
16 يناير 2025

ما هي العقوبات؟

منشور المدونة
برنامج رصد المعاملات-مراقبة-المعاملات
6 نوفمبر 2024

تنفيذ برنامج فعال لمراقبة المعاملات في أستراليا

منشور المدونة
مراقبة المعاملات-1
28 أكتوبر 2024

أنظمة مراقبة المعاملات للكيانات الخاضعة للتنظيم

منشور المدونة
مراقبة المعاملات
22 أكتوبر 2024

التغلب على تحديات الامتثال في مراقبة المعاملات

منشور المدونة
الاختلاس مقابل غسيل الأموال
11 أكتوبر 2024

الاختلاس مقابل غسيل الأموال: ما الفرق بينهما؟

منشور المدونة
ما هي قائمة العقوبات
4 أكتوبر 2024

ما هي قائمة الجزاءات؟

منشور المدونة
ما هو-ما هو-التحسين-التحقيق-المُحسَّن؟
25 سبتمبر 2024

ما هي العناية الواجبة المعززة؟

منشور المدونة
BNPL
19 سبتمبر 2024

إنشاء منصة BNPL في دولة الإمارات العربية المتحدة: المتطلبات والتدابير الرئيسية

منشور المدونة
التكنولوجيا المالية
12 سبتمبر 2024

الاختلافات بين التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا الفائقة

منشور المدونة
2024-الانتخابات
5 سبتمبر 2024

انتخابات عام 2024 وتأثيرها على الكيانات الخاضعة للتنظيم

منشور المدونة
الفرق بين العقوبات والحظر
28 أغسطس 2024

الفرق بين العقوبات والحظر

منشور المدونة
الشريحة 2-5
22 أغسطس 2024

كيف ستؤثر إصلاحات الشريحة 2 على مقدمي خدمات الدعم الفنيين الانتقاليين؟

منشور المدونة
الشريحة 2-4
19 أغسطس 2024

كيف ستؤثر إصلاحات الشريحة 2 على وكلاء العقارات؟

منشور المدونة
الشريحة 2-1
13 أغسطس 2024

كيف ستؤثر إصلاحات الشريحة 2 على المحاسبين؟

منشور المدونة
AML
9 أغسطس 2024

AML في أستراليا: ما تحتاج إلى معرفته

منشور المدونة
الشريحة 2-3
3 أغسطس 2024

كيف ستؤثر إصلاحات الشريحة 2 على تجار المعادن الثمينة؟

منشور المدونة
الشريحة 2-2-2
28 يوليو 2024

كيف ستؤثر إصلاحات الشريحة 2 على المحامين؟

منشور المدونة
التكنولوجيا المالية والابتكار
23 يوليو 2024

تأثير البيئة التنظيمية في أستراليا على ابتكار التكنولوجيا المالية ونموها

منشور المدونة
العقوبات التجارية
16 يوليو 2024

ما هي العقوبات التجارية؟

منشور المدونة
9 يوليو 2024

دليل حول العناية الواجبة بالعملاء (CDD) للنيوزيلنديين

منشور المدونة
6AMLD-2
25 يونيو 2024

التوجيه السادس لمكافحة غسيل الأموال (6AMLD)

منشور المدونة
ما kyc
2 مايو 2024

ما هو "اعرف عميلكKYC؟