ستجد أدناه أسئلتنا المتداولة:
كيف يساعد برنامج NameScan عملي؟
تساعد NameScan الشركات على ضمان امتثالها من خلال مساعدتها في عمليات KYC من خلال خدمة فحص الأشخاص ذوي السمعة الجيدة والعقوبات. ومن خلال استخدام مصادر بيانات متعددة ومعروفة، نوفر لمستخدمينا خيار اختيار قاعدة البيانات التي يرغبون في فحص اسم الفرد أو الكيانات التي يرغبون في فحصها للتأكد من أنها لا تشكل خطراً على أعمالهم.
ما هي أنواع البيانات التي يمكن أن تزودني بها خدمتكم؟
يوفر NameScan العديد من مصادر البيانات التي يمكنك استخدامها لإجراء عمليات التحقق من PEP والعقوبات.
تستخدم Sapphire Checks قاعدة بيانات Acuris Risk Intelligence. وتوفر هذه القاعدة تغطية شاملة لملفات PEP/RCA/SIP في جميع أنحاء العالم، مع 1.4 مليون ملف شخصي عن PEP، و1.2 مليون ملف شخصي عن العقوبات و400,000 رابط إعلامي سلبي.
تستخدم فحوصاتEmerald Checks قاعدة بيانات NameScan الخاصة بـ NameScan. ويشمل ذلك تغطية واسعة لقوائم العقوبات العالمية وقائمة عالمية موحدة للشخصيات المشمولة بالعقوبات، والتي تتزايد يوميًا. وهي تغطي قوائم العقوبات الأكثر شيوعًا بما في ذلك مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، وعقوبات الأمم المتحدة، والعقوبات الأسترالية، والعقوبات الأمريكية الموحدة، والعقوبات المالية للاتحاد الأوروبي، والعقوبات المالية للمملكة المتحدة، ومكتب المشرف على المؤسسات المالية (كندا) ومكتب الصناعة والأمن (الولايات المتحدة) وغيرها.
يستخدم برنامج "روبي تشيك " قوائم المراقبة العالمية من تومسون رويترز للأشخاص المعرضين سياسيًا وأقاربهم وشركائهم المقربين والأفراد والمنظمات الخاضعينRCAs والأشخاص ذوي الاهتمام الخاص والكيانات ذات الاهتمام الخاص، وذلك للحد من مخاطر ارتباط المؤسسات المالية بأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
* متاح فقط للمستخدمين في أستراليا ونيوزيلندا ومنطقة المحيط الهادئ.
لمزيد من المعلومات انتقل إلى NameScan.
ما هي أسعار شيكات PEP وشيكات العقوبات؟
لدينا باقات ائتمانية متنوعة متاحة للشراء على صفحة الأسعار الخاصة بنا.
إذا كنت تتوقع إجراء أكثر من 10,000 عملية مسح سنوياً، يُرجى إرسال استفسار عبر البريد الإلكتروني على sales@namescan.io.
هل يمكنني تجربة الخدمة؟
نعم، يمكنك تجربة خدمتنا من خلال التسجيل بحساب مجاني هنا للحصول على أرصدة اختبارية.
إذا كان لديك أي أسئلة أخرى، أو ترغب في الحصول على مزيد من التوضيح لأي سؤال مما سبق، يُرجى مراسلتنا على sales@namescan.io