تمويل الإرهاب وتمويل الإرهاب ومكافحة تمويل الإرهاب
شركات شل
هيئة النقد في سنغافورة (MAS)
الأعمال والمهن غير المالية المعينة
أعمال الخدمات المالية (MSB)
الرعايا المعينون بصفة خاصة والأشخاص المحظورون
المالك المستفيد النهائي (UBO)
اعرف عملك (KYB)
المديرون غير المؤهلين
الجرائم المالية
وسائل الإعلام السلبية
التحقق من الهويةIDV
تعزيز العناية الواجبة بالعملاء (ECDD)
قانون مركز الاستخبارات المالية (FICA)
مكافحة غسيل الأموالAML ومكافحة تمويل الإرهابCTF
مركز تقارير وتحليل المعاملات الأسترالي (AUSTRAC)
الهيئة المصرفية الأوروبية (EBA)
فرقة العمل المعنية بالإجراءات الماليةFATF
العناية الواجبة بالعملاء (CDD)
اعرف عميلكKYC
غسيل الأموال
الشخص المكشوف سياسيا (PEP)
مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)
ريجتك
