فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية
FATF)

إن فرقة العمل المعنية بالإجراءات الماليةFATF) هي هيئة دولية لصنع السياسات تضم 37 بلداً عضواً أنشئت لحماية النظام المالي الدولي. وبعد إنشائها في عام 1989، وضعت المنظمة إطاراً أساسياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد تم محاكاة ذلك من قبل دول أخرى في جميع أنحاء العالم. وتبذل FATF جهوداً متواصلة لوضع التدابير وتحديث التوصيات بهدف منع استخدام المجرمين للأنظمة المالية. وقد برزت كهيئة عالمية لمراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

دور FATF

تم تشكيل FATF الأصل لخلق الإرادة السياسية اللازمة للإصلاحات التشريعية والتنظيمية لمنع إساءة استخدام النظم المالية. وقد وضعت آلية تنظيمية تتضمن 40 توصية أرست أسس لوائح CTFAML في جميع أنحاء العالم.

تراقب FATF التقدم الذي تحرزه الدول الأعضاء في تنفيذ التدابير والتقنيات اللازمة بناءً على توصياتها. وتضع المبادئ التوجيهية للشركات المالية وغير المالية، وتقدم اقتراحات بشأن أفضل الممارسات للامتثال. وفي الوقت نفسه، تتبنى دور المنظمة الجامعة لتعزيز وتنفيذ التدابير المناسبة لمكافحة غسل الأموال على المستوى العالمي. وتتعاون فرقة العمل مع هيئات دولية أخرى لإجراء مناقشات حول السياسات المتعلقة بظهور مخططات جديدة لغسل الأموال باستخدام تقنيات ومنصات جديدة.

كما تعمل FATF مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي يتمثل هدفها الرئيسي في تحفيز التقدم الاقتصادي والتجارة العالمية ومنع الجرائم الضريبية. ويتوصلان بشكل دوري إلى توافق في الآراء بشأن القوائم السوداء، لفرض الامتثال التنظيمي AMLCTF AML.

تقوم فرقة العمل بمراجعة مهمتها كل خمس سنوات، وتقوم بتحديث مبادئها التوجيهية بناءً على نماذج الأعمال الجديدة وإمكانية حدوث جرائم مالية.

 

ما هي توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية؟

توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية هي معايير عالمية وتدابير امتثال مستمرة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وهي تضع إطاراً شاملاً للتدابير التي يجب على الدول تنفيذها لمكافحة غسل الأموال وتمويل أسلحة الدمار الشامل. وبما أن البلدان لديها أنظمة قانونية وإدارية متنوعة، فإن FATF من خلال توصياتها تضع معياراً عالمياً. وتنفذ البلدان الأعضاء والولايات القضائية الأخرى هذه التوصيات من خلال تدابير تتلاءم مع كل بلد على حدة.

هناك 40 توصية FATF التي تحدد التدابير الأساسية التي يجب على البلدان اتخاذها من أجل: تحديد المخاطر ووضع السياسات المناسبة؛ ومتابعة التدابير الرامية إلى منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ وتطبيق أساليب وقائية في القطاع المالي وغيره من القطاعات المحددة عالية المخاطر؛ وتحديد صلاحيات ومسؤوليات السلطات المعنية؛ وتحسين الشفافية وتوافر المعلومات المتعلقة بالملكية النفعية؛ وتيسير التعاون الدولي.

ما هي القائمة السوداء FATF

تُصدر FATF ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قائمة متاحة للجمهور بـ "البلدان أو الأقاليم غير المتعاونة" (NCCTs) التي يُنظر إليها على أنها غير متعاونة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد العالمي. وتتضمن القائمة القائمة القائمة السوداء لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تضم "الملاذات الضريبية غير المتعاونة" بالإضافة إلى الولايات القضائية ذات التدابير الضعيفة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولم تقم FATF بمراجعة أي ولايات قضائية جديدة منذ عام 2001 في إطار مبادرة اللجنة الوطنية لمكافحة FATF الأموال وتمويل الإرهاب.

وتصدر وثيقتان عامتان FATF ثلاث مرات في السنة مع تحديثاتهما، وتشير إلى البلدان المدرجة على قائمة المراقبة أو القائمة الرمادية كآلية تحذير.