مكتب مراقبة الأصول الأجنبية
(OFAC)

كجزء من إجراءات الحكومة الأمريكية لإنفاذ لوائح مكافحة غسيل الأموال/مكافحة تمويل الإرهابAMLCTFAML، فإن وزارة الخزانة الأمريكية لديها قسم مخصص، وهو مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) للإشراف على العقوبات الاقتصادية والتجارية. تُفرض هذه العقوبات على الدول أو الأفراد أو المؤسسات المتورطة في أنشطة سيئة السمعة مثل الإرهاب والمخدرات. تستند قوائم العقوبات على السياسة الخارجية للولايات المتحدة وأهداف الأمن القومي وتوجيهات الأمم المتحدة المستمرة. وقد وُضعت لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لضمان عدم قيام الشركات الموجودة في الولايات المتحدة أو التي تعمل خارج الولايات المتحدة بالتعامل عن غير قصد مع منظمات إرهابية أو غيرها من الكيانات غير الخاضعة للعقوبات.

دور مكتب مراقبة الأصول الأجنبية

وتتمثل مهمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في إدارة وإنفاذ العقوبات الاقتصادية والتجارية القائمة ضد البلدان والأنظمة الأجنبية المستهدفة والإرهابيين وتجار المخدرات الدوليين أو المتورطين في أنشطة غير مشروعة. وتشمل هذه الأنشطة غير المشروعة تكديس أسلحة الدمار الشامل، والملاحقات التي تشكل تهديداً للأمن القومي أو السياسة الخارجية أو اقتصاد الولايات المتحدة.

ويتمثل الدور الأساسي لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية في حماية البلاد من التأثر بالتعاملات الضخمة التي تقوم بها عصابات المخدرات والمنظمات الإرهابية. ومن خلال تنفيذ العناية المستمرة بقوائم الأفراد أو البلدان الخاضعة للعقوبات، يضمن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أن يكون النظام المالي الأمريكي أقل عرضة للاستخدام في أنشطة غير قانونية. ومن ناحية أخرى، تعتبر العقوبات ضد التنظيمات الإرهابية والإرهابيين وسيلة رئيسية للسيطرة على الإرهاب من خلال قطع قنوات التمويل.

إن عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية المستندة إلى تفويضات الأمم المتحدة هي وسيلة لتصعيب حياة هذه الدول أو مجموعات الأفراد من خلال الضغط عليهم للامتثال للوائح أو وقف هذا النشاط غير المشروع.

ويتمتع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بصلاحية فرض ضوابط على معاملات الأشخاص المدرجين على قوائم العقوبات وتجميد أصولهم الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية.

نظرًا لأن العديد من العقوبات مدعومة من الأمم المتحدة والتوجيهات الدولية الأخرى، فإن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مطالب بالتعاون الوثيق مع الحكومات الحليفة.

فحص عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)

هذا الفحص لقائمة العقوبات يجعل من الإلزامي التحقق من قائمة الرعايا المحددين بشكل خاص وقائمة الأشخاص المحظورين (SDN) وجميع قوائم العقوبات الأخرى التي وضعها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، بما في ذلك قائمة المتهربين من العقوبات الأجنبية، وقائمة الأشخاص المحددين على أنهم محظورون، وقائمة قانون العقوبات الإيرانية غير المحددة على أنهم محظورون، وقائمة تحديد العقوبات القطاعية، وقائمة المجلس التشريعي الفلسطيني غير المحددة على أنهم محظورون.

ما هي الدول الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية؟

يتم تحديث قوائم البلدان الخاضعة للجزاءات باستمرار وهي متاحة هنا. وتشمل البلدان الخاضعة للجزاءات حالياً دول البلقان وبيلاروس وبورما وكوت ديفوار (ساحل العاج) وكوبا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإيران والعراق وليبيريا وكوريا الشمالية والسودان وسوريا وزمبابوي.

ما هي قوائم "الرعايا المحددين بصفة خاصة والأشخاص المحظورين" (SDN)؟

وهي قوائم بأفراد وشركات مملوكة لبلدان مستهدفة أو خاضعة لسيطرتها أو تعمل بالنيابة عنها. تحتوي القائمة أيضًا على أفراد ومجموعات وكيانات، مثل الإرهابيين ومهربي المخدرات المحددين في إطار برامج أخرى لا تخص بلدًا بعينه، ولكنها تشكل تهديدًا عالميًا. ويتم حظر أصولهم ويُحظر على الأشخاص الأمريكيين عمومًا التعامل معهم.

من الذي يجب أن يمتثل لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية؟

يجب على جميع المواطنين والمقيمين الدائمين والكيانات المدمجة في الولايات المتحدة وفروعها الأجنبية؛ الامتثال للوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. كما يجب على بعض البرامج، مثل تلك المتعلقة بكوبا وكوريا الشمالية، حيث تكون الشركات التابعة الأجنبية مملوكة أو خاضعة لسيطرة شركات أمريكية؛ يجب أن تمتثل أيضًا.