16 يناير 2025
-
منشور المدونة -
منشور المدونة 
6 نوفمبر 2024تنفيذ برنامج فعال لمراقبة المعاملات في أستراليا
-
منشور المدونة 
28 أكتوبر 2024أنظمة مراقبة المعاملات للكيانات الخاضعة للتنظيم
-
منشور المدونة 
22 أكتوبر 2024التغلب على تحديات الامتثال في مراقبة المعاملات
-
منشور المدونة 
11 أكتوبر 2024الاختلاس مقابل غسيل الأموال: ما الفرق بينهما؟
-
منشور المدونة 
4 أكتوبر 2024ما هي قائمة الجزاءات؟
-
منشور المدونة 
25 سبتمبر 2024ما هي العناية الواجبة المعززة؟
-
منشور المدونة 
19 سبتمبر 2024إنشاء منصة BNPL في دولة الإمارات العربية المتحدة: المتطلبات والتدابير الرئيسية
اطلع على مدوناتنا وأوراقنا البيضاء والمزيد...
عرض أوراقنا البيضاء
دراسة حالة - UPayCard
تعرّف على كيفية توفير حلول AML من NameScan إطار عمل شامل
إطار عمل شامل لإدارة المخاطر، بدءًا من الاحتيال والجرائم المالية إلى
الفساد والعقوبات، من أجل استمرارية الأعمال والنمو القوي.
قراءة دراسة الحالة دراسة حالة جديدة
خلق قيمة تجارية باستخدام برامج AML
قامت البلدان في جميع أنحاء العالم بتنفيذ المبادئ التوجيهية لمكافحة غسل الأموالAML ومكافحة تمويل الإرهابCTF، مع مراعاة تصورات التهديد في ولاياتها القضائية...
قراءة الورقة البيضاء
الاتجاهات والممارسات التجارية الناشئة في أنظمة AML
أصبحت طبيعة غسيل الأموال أكثر تعقيدًا مع عولمة الأسواق والتقدم التكنولوجي. وعلى الرغم من وجود أنظمة مكافحة غسل الأموال لدى البنوك، إلا أن معظم الجرائم المالية لا يتم اكتشافها ...
قراءة الورقة البيضاء
معارف
إعلانات الشركة
