غسيل الأموال هو تجارة بمليارات الدولارات. وقد استخدم المجرمون العملات الرقمية وحدها لغسل 8.6 مليار دولار في عام 2021. تعمل الوكالات الدولية على تسريع الجهود المبذولة لمكافحة هذا النشاط الإجرامي.
إن فرقة العمل المعنية بالإجراءات الماليةFATF) هي وكالة عالمية تراقب غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء العالم.
المنظمة الدولية للشرطة الجنائية، والمعروفة أكثر باسم الإنتربول، هي منظمة دولية تسهل التعاون الشرطي الدولي ومكافحة الجريمة.
تتولى هاتان المنظمتان قيادة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهابAMLCTFAML جهودهما. وقد قامتا مؤخراً بزيادة التعاون بينهما لتعزيز استرداد الأصول غير المشروعة. تعرف على المزيد حول كيفية تخطيطهما لتحسين جهود مكافحة الجريمة المالية.
التعاون بين FATF والإنتربول في مجال استرداد الأصول
في أيلول/سبتمبر 2022، استضافت FATF والإنتربول اجتماع المائدة المستديرة الافتتاحي (FIRE). وضمّ الاجتماع مهنيين دوليين من العديد من المنظمات المعنية بما في ذلك
- وكالات إنفاذ القانون
- وحدات الاستخبارات المالية
- مكاتب استرداد الأصول
- المدعون العامون
- صانعو السياسات
- المنظمات الدولية
- قادة الصناعة في القطاع الخاص
وسلط الحدث الضوء على العديد من الاحتياجات الحاسمة. وتشمل أولويات مكافحة الجريمة المالية واسترداد الأصول المسروقة ما يلي:
- تعزيز السياسات والإجراءات الوطنية التي تعطي الأولوية لتعقب الأصول الإجرامية وحجزها ومصادرتها
- تعزيز التعاون التشغيلي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية
- جعل مشاركة المعلومات أكثر فعالية بين السلطات العامة ومع القطاع الخاص
وتأمل FATF والإنتربول في تعزيز الشبكات الدولية لإنفاذ القانون والشبكات القضائية الدولية. وهما بصدد تطوير أدوات جديدة، مثل بروتوكول الاستجابة السريعة لمكافحة غسل الأموال.
أطلق الإنتربول مركز الإنتربول لمكافحة الجريمة المالية ومكافحة الفساد في وقت سابق من هذا العام. وسيعمل المركز على تحسين تنسيق الاستجابات العالمية للجريمة المالية عبر الوطنية. وسيعمل المركز عن كثب مع FATF وغيرها من الشركاء.
بروتوكول الاستجابة السريعة لمكافحة غسل الأموال
واستخدم الإنتربول لأول مرة عملية الإنتربول العالمية الجديدة لإيقاف الدفع لأول مرة في عام 2021. واستهدفت العملية الجرائم المالية. وتعمل شبكة ARRP على تبسيط الاتصالات الشرطية في قضايا إيقاف الدفع الدولية.
يساعد برنامج الاستجابة السريعة للأصول غير المشروعة البلدان الأعضاء على التعامل مع الطلبات المتعلقة بالأموال القذرة المتأتية من أنشطة غير مشروعة. ويمكن للبلدان الأعضاء تعقب هذه الأصول أو اعتراضها أو تجميدها مؤقتاً بسهولة أكبر.
استردت ARRPأكثر من 94%من الأموال التي تم أخذها من شركة نسيج في أمريكا الجنوبية. وقد حدث الاعتراض بشكل أسرع بكثير مما كان سيحدث لولا ذلك. وقد أنقذ ذلك الشركة من الإفلاس.
مركز مكافحة الجرائم المالية ومكافحة الفساد
ويوفر مركز الإنتربول الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الدعم في مجال التحقيقات والدعم الميداني والتحليلي لاسترداد الأصول. وهو يدعم المنظمات التي تحتاج إلى تعزيز قدراتها. ويتعاون المركز تعاونا وثيقا مع شركاء من بينهم:
- FATF
- الهيئات الإقليمية FATF
- مجموعة إيجمونت لوحدات الاستخبارات المالية
- وكالات إنفاذ القانون
- منظمات الشرطة
- القطاع المالي
يقوم المركز الدولي لمكافحة الفساد والجريمة المالية بتركيز الاستجابة الدولية للجريمة المالية العابرة للحدود الوطنية والفساد. وتركز مهمتها على ما يلي:
- جرائم الاحتيال والدفع
- غسيل الأموال
- استرداد الأصول
- الفساد
كما ستكافح IFCACC أيضًا غسيل الأموال باستخدام الأصول الافتراضية مثل العملات الرقمية.
تعزيز معايير FATF AMLCTF AML
إن معاييرFATF تنسيق الاستجابة العالمية للجريمة المنظمة والفساد والإرهاب. تقوم FATF بمراجعة تدابير AMLCTF AML. وهي تراقب التقدم الذي تحرزه البلدان في تنفيذ معايير FATF .
اتفقت الوفود المشاركة في فعالية FIRE على أن تعزيز معايير FATF أمر ضروري. فتعزيز المعايير يمكن أن يساعد البلدان على العمل بفعالية أكبر لاسترداد الأصول غير المشروعة. ومن الضروري إجراء تغييرات استراتيجية وتشغيلية لتحسين مصادرة الأصول الإجرامية.
تعزيز استرداد الأصول
تعمل FATF والإنتربول على تعزيز التعاون بينهما لتحسين استرداد الأصول. فمكافحة الأموال القذرة تقلل من أثر الأنشطة الاقتصادية غير المشروعة وتعزز في المقابل نزاهة النظام المالي العالمي واستقراره.
عملك جزء من هذه العملية. الامتثال للوائح CTF AML يدعم الجهود المبذولة للحفاظ على أمن الأسواق المالية. أنت تساعد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
يمكن أن يساعدك NameScan في اتباع لوائح CTF AML. لدينا اعرف عميلكKYC) و اعرف عميلكKYB) توفر خدمات الفحص لدينا حلاً متعدد الأوجه.سجِّل للحصول على نسخة تجريبية مجانيةاليوم واكتشف كيف يمكننا مساعدتك في تحديد المخاطر وتقليلها.
0 تعليقات