مهمتنا
مهمتنا هي تزويد الشركات بالخدمة التي تحتاجها بموجب AML التنظيم والمساعدة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
معرفة عميلك (KYC) عملية ذات أهمية متزايدة للشركات مع العديد من اللوائح المعمول بها والتي يجب عليهم الامتثال لها. يجب على الشركات التأكد من أن لديها الصحيح الممارسات المعمول بها للحد من مخاطر الارتباط بغسل الأموال وتمويل الإرهاب الانشطه.
تساعد NameScan الشركات على ضمان امتثالها من خلال مساعدتها في عمليات KYC من خلال خدمة فحص PEP وخدمة فحص العقوبات. من خلال الاستفادة من مصادر بيانات متعددة معروفة، نوفر لمستخدمينا لمستخدمينا خيار اختيار قاعدة البيانات التي يرغبون في فحص اسم الفرد أو الكيان الذي يرغبون في فحصه للتأكد من أنه لا يشكل خطراً على أعمالهم.
بياناتنا
Sapphire
تستخدم Sapphire Checks قاعدة بيانات Acuris Risk Intelligence الخاصة بمعلومات المخاطر والعقوبات الخاصة بشركة Acuris التي يتم يتم تحديثها يومياً. وتحتوي قاعدة البيانات هذه على أكثر من 1.4 مليون ملف شخصي للشخصيات المشبوهة و1.2 مليون ملف شخصي للعقوبات و400,000 رابط لوسائل الإعلام السلبية.
يستخدم Emerald Checks قاعدة بيانات NameScan الخاصة بشركة NameScan، والتي تتكون من وقائمة العقوبات العالمية الموحدة التي تم جمعها من الحكومات والقوائم الرسمية الأخرى المتاحة للعامة على الإنترنت. يتم تحديث هذه القوائم على أساس يومي ونحن نعمل جاهدين باستمرار للعثور على ملفات تعريف جديدة وإضافتها كل يوم.
نبذة عن AML CTF والعقوبات
الأساسيات
مكافحة غسل الأموال (AML)
يشار إلى الإرشادات الحكومية المحيطة بغسيل الأموال عموما باسم مكافحة غسيل الأموال (AML). غالبا ما يحدث غسيل الأموال عندما ينشئ صاحب العمل نشاطا تجاريا فعليا وشرعيا ، مثل طريقة لإخفاء النشاط غير القانوني الذي يجري وراء الكواليس.
مكافحة تمويل الإرهاب (CTF)
مكافحة تمويل الإرهاب (CTF) هي قوانين ولوائح تهدف إلى وقف التمويل غير المشروع الإرهاب والأنشطة ذات الصلة بالإرهاب. وهذا يشمل التمويل غير المشروع للإرهابيين. المنظمات نفسها.
الشخص المكشوف سياسيا (PEP)
"الشخص المكشوف سياسيا" أو "PEP" هو فرد يشغل منصبا عاما بارزا أو دالة. نظرا لدورهم ، قد يكونون أكثر عرضة للرشوة أو الفساد أو الأموال الأخرى جرائم غسل الأموال، ونتيجة لذلك فهي ذات مخاطر عالية للمؤسسات المالية و الأعمال والمهن غير المالية المحددة.
العقوبات
الجزاءات هي قيود تفرض على الأفراد أو الكيانات أو البلدان. في محاولة للحد من وممارسة الضغط عليهم لتغيير مساعيهم غير المشروعة. يحدث هذا عندما إذا تبين أن هذا الفرد أو البلد ينتهك القانون الدولي أو حق من حقوق الإنسان أو ينغمس في الأنشطة غير القانونية مثل الاتجار بالمخدرات والبشر والأنشطة الإرهابية وما إلى ذلك.
أهمية AML/CTF
إذا كنت كيانا مبلغا ، فيجب أن يكون لديك تمويل لمكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب (AML/CTF) برنامج يحدد كيفية امتثالك ل AML/CTF تشريع. يجب أن يكون البرنامج مكتوبا وثيقة تصف كيفية تحديد مخاطر منتجاتك أو خدماتك وتخفيفها وإدارتها تستخدم لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب ويجب أن تكون مناسبة لمستوى المخاطر الخاصة بك قد تواجه الأعمال أو المنظمات بشكل معقول.
الخاص بك AML/CTF يجب أن يكون البرنامج قائما على المخاطر. بمعنى أنه يجب أن يأخذ في الاعتبار المستوى المحتمل لخطر عملك أو مؤسستك التي تستخدم لغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، بناء على الحجم والطبيعة والتعقيد. تشمل الممارسات الحالية إعادة تقييم المخاطر لجميع المخاطر الموجودة العملاء ومراقبة الأعلام الحمراء.
الصناعات التي نساعدها
شركاؤنا
Member Check بي تي واي المحدودة يوفر آمنة و شامل على الإنترنت AML / CTF خدمة الامتثال، والتي تمكن المؤسسات من إجراء المسح الضوئي العملاء الجدد ، أثناء الإعداد ، أو قاعدة عملائهم بالكامل من الأفراد أو الشركات العملاء ، بطريقة فعالة وفعالة من حيث التكلفة.
NameScan عضو في Neurocom Group، والتي تشمل أيضا:
Creative Digital Technology - الأعمال الإلكترونية
خدمات تطوير التطبيقات والاستضافة وبوابة الدفع
GPayments - المصادقة والدفع
محاليل
Member Check - مكافحة غسل الأموال و
حلول الامتثال لمكافحة تمويل الإرهاب
Acuris Risk Intelligence هو مزود موثوق ومستقل لذكاء البيانات لمكافحة المال محترفو غسل الأموال ومكافحة الفساد وتمويل الإرهاب. فريدة من نوعها وقابلة للتنفيذ تساعد البيانات الشركات في جميع أنحاء العالم على إدارة مخاطرها.