خدمة الشيكات المجانية حالياً
غير متوفرة حالياً. يرجى المحاولة مرة أخرى في وقت لاحق أو الاتصال بـ support@namescan.io.
تعرّف على عملائك على الفور
إجراء فحوصات شاملة للعقوبات، وفحوصات PEP، وعمليات البحث في وسائل الإعلام السلبية مع إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من قواعد البيانات الحكومية الرسمية من جميع أنحاء العالم.
إذا كنت ترغب في إجراء المزيد من عمليات الفحص، يُرجى استخدام لوحة التحكم الخاصة بنا للمتابعة.
عفوًا، لقد وصلت إلى الحد الأقصى للمسح المجاني.
لقد استنفدت الحد الأقصى لعمليات البحث المجانية.
أنشئ حسابًا مجانيًّا لمواصلة عملية الفرز، واحصل على المزيد من عمليات البحث كل شهر.
- تفاصيل المباراة الكاملة وتقييم المخاطر
- ملف PDF جاهز للتدقيق يمكنك تقديمه AUSTRAC
- عمليات بحث مجانية كل شهر
- لا حاجة لبطاقة، ولا عقد، ولا حد أدنى شهري
تحديد المخاطر التي يتعرض لها عملك في الوقت الحقيقي
سجّل للحصول على شيكات إضافية مجانية على لوحة القيادة.
ID التحقق والفحوصات البيومترية
لوحة معلومات الخدمة الذاتية
تقارير الامتثال المبسطة
انتشار عالمي مع المزيد من الملفات الشخصية
سجل مجاناً
حدث خطأ ما
عمليات البحث المتاحة: 0 تم استنفاد حد البحث المجاني
عفوًا، لقد وصلت إلى الحد الأقصى للمسح المجاني.
تحديد المخاطر التي يتعرض لها عملك في الوقت الحقيقي
سجّل للحصول على شيكات إضافية مجانية على لوحة القيادة.
ID التحقق والفحوصات البيومترية
لوحة معلومات الخدمة الذاتية
تقارير الامتثال المبسطة
انتشار عالمي مع المزيد من الملفات الشخصية
سجل مجاناً
خدماتنا
فحص PEP
يمكنك الوصول إلى مجموعات البيانات الشاملة لدينا، والتي تم تجميعها من أكثر من 20,000 مصدر حكومي,
مما يتيح لك تحديد الأشخاص المكشوفين سياسيًا وشركائهم المقربين.
فحص العقوبات
الفحص مقابل الآلاف من قوائم المراقبة التنظيمية وإنفاذ القانون الحكومية ،
وأكثر من 100 قائمة عقوبات دولية ووطنية يتم تحديثها يوميا.
تعرف على عملك تحقق
معلومات الشركة المصدر الأساسي عبر اعرف عملك (KYB) الحل. الوصول إلى المصدر الأساسي ، ذكاء الشركة لتحسين KYC العمليات.
AML الخدمات الاستشارية
العمل مع مستشارينا المعتمدين لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عملك.
ID التحقق (IDV)
تقليل الوقت والجهد المرتبطين برؤية وجمع النسخ المادية من بطاقات الهوية عن طريق التحقق منها مقابل مصادرها المصدرة باستخدام NameScan ID خدمة التحقق.
