body > div, footer { display: none !important; } جافا سكريبت معطلة.
يرجى تفعيل JavaScript في إعدادات متصفحك لاستخدام هذا الموقع.

نظام الدفع الفوري - برنامج PEP والعقوبات

ابحث عن «الأشخاص المعرضين سياسياً» (PEPs) وأقاربهم ومعارفهم المقربين (RCAs) في قواعد بيانات «Acuris Risk Intelligence» (Sapphire ) و«NameScan Proprietary» (Emerald )، واحصل على تقرير بالصيغة PDF يتضمن النتائج.

ميزات خدمة الدفع عند الاستخدام (PAYG)	Emerald فحص Emerald قوائم التغطية	Sapphire فحص Sapphire قوائم التغطية
برنامج الشراكة من أجل السلام والجزاءات والملفات الإعلامية السلبية	أكثر من 700,000	أكثر من 4,400,000
الملفات الشخصية مع صورة	أكثر من 300,000	أكثر من 1,320,000
يتم تحديث البيانات كل 24 ساعة
تغطية عالمية
لا توجد تكاليف خفية
التقارير القابلة للتنزيل
الأفراد والشركات المرتبطة
وسائط الإعلام المعاكسة المصنّفة والمختزنة مؤقتاً

الاحتفاظ بسجلات المسح الضوئي وتطبيق قرارات العناية الواجبة

اشترك للحصول على حساب مجاني لتجربة خدمتنا

ابدأ مجاناً التجربة اتصل بنا

اسم الشخص

اللغات اللاتينية/الرومانية

الاسم الأول والاسم الأخير مطلوبان. تتضمن نتائج المسح التطابقات التي يتطابق فيها الاسم الأول واسم العائلة مع الملف الشخصي للشخص المطابق. إذا كان الشخص معروفًا أيضًا بأسماء أخرى، يمكنك استخدام أي من الأسماء "معروف أيضًا باسم" للبحث عن التطابقات المحتملة.

قد تحتوي AKAs على الأسماء العائلية أو الأسماء الأولى أو كليهما معًا؛ أو أسماء تختلف جزئيًا أو كليًا عن الأسماء الواردة في حقول الاسم الأساسي؛ أو أسماء بالإضافة إلى الأسماء الواردة في حقول الاسم الأساسي.
الاسم الأوسط اختياري (افصل بين عدة أسماء باستخدام مسافات فقط).
تاريخ الميلاد اختياري. استخدم تنسيق DD/MM/YYYYY أو YYYYY. تتضمن نتائج الفحص التطابقات حيث يحتوي الملف الشخصي للشخص المطابق على تاريخ ميلاد مطابق، أو تاريخ ميلاد غير مكتمل ولكن بنفس الصيغة: سنة الميلاد، أو سنة وشهر الميلاد، أو يوم وشهر الميلاد، أو يوم وسنة الميلاد، أو يوم وسنة الميلاد، أو لا يوجد تاريخ ميلاد.
الجنس اختياري.
COUNTRY OF RESIDENCE is optional.
ID » اختياري. عند إدخال ID ، سيتم عرض النتائج المطابقة إذا كان ID موجودًا في سجل قائمة المراقبة. يدعم هذا الحقل ID الوطنية، أو ID، أو ID التسجيل المهني، أو الرقم الضريبي، ID الإعسار ID ما يعادلها. لا ينطبق حقل ID » إلا على مصدر Sapphire ».

الألفبة السيريلية والعربية ولغات أخرى (اسم الحروف أو الاسم الكامل) يُعد «اسم النص» أو «الاسم الكامل» اختياريًّا في حالة توفر الاسم الأول واسم العائلة. تتضمن نتائج البحث التطابقات التي يتطابق فيها اسم النص الأصلي تمامًا. وإذا كان الشخص معروفًا أيضًا بأسماء أخرى، فيمكنك استخدام أي من أسماء النصوص الأصلية الواردة في خانة «معروف أيضًا باسم» للبحث عن التطابقات المحتملة.

يمكنك اختيار تحديد «الاسم الأول» و«الاسم الأخير»، أو «الاسم المستعار» / «الاسم الكامل»، أو كليهما: «الاسم الأول» و«الاسم الأخير» و«الاسم المستعار» / «الاسم الكامل».

يمكنك أيضًا إدخال الاسم اللاتيني الكامل للشخص إذا كنت غير قادر على فصل الاسم بالاسم الأول والأوسط والأخير.

اسم المنظمة اسم المؤسسة مطلوب. لاحظ أنه يتم تجاهل علامات الترقيم ولواحق المؤسسات شائعة الاستخدام (مثل Pty وLtd وInc وGmbh وCorp، على سبيل المثال) والأحرف الخاصة (مثل &، - ، @). تتضمن نتائج المسح التطابقات التي يتطابق فيها اسم المؤسسة تمامًا.

«رقم التسجيل» اختياري. عند إدخال رقم التسجيل، سيتم عرض النتائج المطابقة إذا كان رقم التسجيل موجودًا في سجل قائمة المراقبة. يدعم ABN أو ACN أو ما يعادلهما. حقل «رقم التسجيل» ينطبق فقط على مصدر Sapphire ».