تعرّف على عملائك على الفور
إجراء فحوصات شاملة للعقوبات، وفحوصات PEP، وعمليات البحث في وسائل الإعلام السلبية مع إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من قواعد البيانات الحكومية الرسمية من جميع أنحاء العالم.
عمليات المسح المتوفرة: 0
عفوًا، لقد وصلت إلى الحد الأقصى للمسح المجاني.
لقد استخدمت جميع عمليات الفحص المجانية. قم بإنشاء حساب تجريبي مجاني للمتابعة.
اشترك في الإصدار التجريبي المجانيتحديد المخاطر التي يتعرض لها عملك في الوقت الحقيقي
عمليات المسح المتوفرة: 0
عفوًا، لقد وصلت إلى الحد الأقصى للمسح المجاني.
تحديد المخاطر التي يتعرض لها عملك في الوقت الحقيقي
خدماتنا
ما هو الشخص المكشوف سياسيا (PEP)؟
الشخص المكشوف سياسيا (PEP) ، هو فرد يشغل منصبا عاما بارزا مثل أ رئيس ، سياسي ، عمدة ، إلخ. تعتبر المعاملات التي تنطوي عليها PEPs عالية المخاطر المعاملات ، لذلك تحتاج الشركات والشركات إلى أن تكون على دراية بحالة عملائها الحد هذا الخطر.
قرأ المزيد عن PEPs على مدونتناأسئلة مكررة
Q. هل يحتفظ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بقائمة PEP؟
في حين أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لا يحتفظ بقائمة محددة من PEP ، إلا أنهم نشر قوائم متعددة بما في ذلك العقوبات والمواطنين المعينين بشكل خاص والتي يمكن استخدامها للامتثال مع لوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
Q. هل المرشحون الانتخابيون PEPs؟
Simply running for office may not qualify an individual as a PEP, however, if the individual is elected to a notable position, which is considered to be politically exposed, this status will change and the individual will then be qualified as a PEP, as such it is important to monitor your existing clients so that you are aware of the potential risk they pose to your company.
Q. لماذا يعد فحص PEPs مهما؟
السبب في أهمية تحديد ما إذا كان عميلك هو PEP أم لا ، لأن التعامل مع PEP يمكن اعتباره شكلا من أشكال الرشوة والفساد ، حيث تحتاج هذه الشركات إلى تحديد ما مستوى المخاطر التي يشكلها هذا على أعمالهم ويقررون ما إذا كانوا يرغبون في الانضمام إلى فرد. الاضافه الي ذلك AML/CTF يتطلب التشريع المؤسسات المالية والمنظمات الأخرى اجراء معاملات عالية القيمة ، للإبلاغ عن أي PEPs يتعاملون معهم ، إلى السلطات المختصة ، لو يعتبرونها عالية المخاطر.
Q. ما هي أفضل أداة لفحص قوائم PEP؟
هناك العديد من الأدوات عبر الإنترنت للفحص مقابل قوائم PEP المتاحة للجمهور. في NameScan نغطي الوصول الحصري إلى قواعد بيانات PEP الشاملة وتوفير أدوات للفحص مقابل هذه القوائم.
Q. متى لم يعد PEP PEP؟
طالما أن الفرد يشغل منصبا عاما بارزا ، فإنه يعتبر PEP. لكن إنه من المهم الاستمرار في مراقبة عميلك لأن لديهم انتماءات سياسية وقد يكونون كذلك تعتبر عالية المخاطر.
Q. كم مرة يتم تحديث قوائم PEP؟
قوائم PEP ديناميكية دائما ويتم تحديثها باستمرار. يقوم بعض موفري البيانات بتحديث قاعدة بيانات يومية بينما البعض الآخر على أساس أسبوعي / شهري. كلما أسرعت في تحديد PEP محتمل ، في وقت أقرب يمكنك أن تقرر ما يجب القيام به معهم ، من ناحية أخرى ، إلا إذا كنت تخطط ل انهاء من غير المرجح أن تحدث علاقة PEP أو يوما أو أسبوعا أو شهرا إضافيا فرقا حقيقيا في مخاطرك في الغالبية العظمى من الحالات.
