ما الذي يتضمنه فحص العقوبات؟
يوفر لك التحقق من العقوبات جميع المعلومات الضرورية التي تحتاجها للامتثال لالتزاماتك AML وفهم ما إذا كان الفرد أو الكيان خاضعًا للعقوبات، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي المخاطر التي يشكلها على مؤسستك.
معلومات عامة
معلومات الملف الشخصي الرئيسية:
- الاسم الكامل
- الفئة على سبيل المثال: SIP، TER
- تاريخ أو سنة الميلاد
- جنسية
- البلد أو الموقع الأساسي
- تاريخ الوفاة، إن وجد
المعروف أيضا باسم الأسماء
الأسماء المستعارة أو الأسماء الأخرى المرتبطة بالفرد أو الكيان الخاضع للعقوبة.
القوائم الرسمية
يوضح هذا القسم القوائم الرسمية للعقوبات والقوائم التنظيمية وقوائم إنفاذ القانون التي الفرد أو الكيان مدرجًا فيها.
المواقع
جميع المواقع المسجلة أو المعروفة المرتبطة بالفرد أو الكيان الخاضع للعقوبة:
- بلد
- مدينة
- عنوان
الأفراد المرتبطون
قائمة بالأشخاص المرتبطين بالفرد الخاضع للعقوبة.
- الاسم الكامل
- الفئة مثل PEP، RCA، RCA، SIP، TER
- وصف
الشركات المرتبطة
يسرد أي ارتباطات مع المؤسسات، مثل المؤسس والمدير التنفيذي والشريك والمساهم و مستشار الشركة.
- اسم
- الفئات مثل SIE
- وصف
المصادر ووسائل الإعلام المعاكسة
لكل مصدر:
-
URL - رابط لمصدر المعلومات المتعلقة بـ
الكيان.
-
الفئة - نوع فئة المصدر، على سبيل المثال PEP، العقوبات,
الإعلام المعاكس، إنفاذ القانون، ID/ V (ID التحقق).
-
تاريخ الالتقاط - تاريخ تسجيل المادة المصدر.
- تتوفر نسخ مخبأة من المقالات إذا كان الرابط معطلاً.
نتائج الويب
اكتسب فهماً شاملاً للمقالات والمنشورات ذات الصلة المتعلقة بـ الفرد أو الكيان الذي تقوم بفحصه من محركات البحث الرئيسية.
FATF المخاطر القضائية
تمكّنك مخاطر الاختصاص القضائي من تقييم المخاطر الكامنة في إجراء الأعمال التجارية مع بلد أو ولاية قضائية أجنبية.
إنشاء عمليات فحص قوية لفحص الجزاءات
تقليل احتمالية استخدام مؤسستك في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب من خلال تحديد الأفراد أو الكيانات الخاضعين للعقوبات
مزايانا
مصادر بيانات موثوقة
احصل على إمكانية الوصول إلى الآلاف من قوائم العقوبات الموثوق بها في جميع أنحاء العالم والقوائم التنظيمية وقوائم إنفاذ القانون لتلبية متطلباتك المتنوعة.
تحديثات قاعدة البيانات
يتم تحديث قاعدة بيانات العقوبات لدينا باستمرار لضمان أن تكون المعلومات التي تقوم بفحصها دقيقة وذات صلة وموثوقة قدر الإمكان.
فحص الدفعات
تقليل الوقت اللازم للفحص من خلال توفير ملف CVS واحد يحتوي على أسماء الأفراد والكيانات التي ترغب في التحقق منها في قاعدة بيانات العقوبات الخاصة بنا.
سهل الاستخدام
من خلال لوحة تحكم مركزية، يمكنك إجراء عمليات التحقق من العقوبات، ومراجعة سجل الفحص والحصول على تقارير الفحص ومراقبة طلبات حزمة الائتمان الخاصة بك.
العناية الواجبة
القيام بالعناية الواجبة من خلال لوحة التحكم الخاصة بنا عن طريق تحديد التطابقات الحقيقية وتخصيص درجة مخاطر للأفراد والكيانات التي يتم فحصها.
تقليل التطابقات الخاطئة
تقليل عدد التطابقات الخاطئة عن طريق إدخال معلومات إضافية مثل DOB ، الجنس والبلد وأسماء النصوص الأصلية.
تكامل واجهة برمجة التطبيقات
يمكن للعملاء دمج خدماتنا مباشرة في أنظمتهم الخاصة من خلال الاستفادة من واجهة برمجة تطبيقات RESTful ، مما يقلل من وقت الفحص في عملية إعداد العميل.
وسائل الإعلام السلبية
يستخدم NameScan عوامل تصفية المطابقة الضبابية لفحص قواعد البيانات العالمية بحثا عن المقالات المتعلقة بالمخاطر على الفرد أو المنظمات التي يتم فحصها.
فلاتر مخصصة
استخدم الفلاتر المخصصة الخاصة بنا لتضمين FATF مخاطر الاختصاص القضائي والبحث على الويب وتحديد أ معدل مطابقة معين لتقليل الإيجابيات الخاطئة.
مسح واحد
يمكن فحص الأفراد والمنظمات بمقارنتها بقاعدة بيانات العقوبات العالمية الخاصة بنا. نتائج ستوفر لك كل عملية فحص ثروة من المعلومات التي ستساعدك في عمليات التأهيل وعمليات عمليات العناية الواجبة للعملاء الجدد والحاليين.
لمعرفة كيفية إجراء فحص واحد، انقر على رابط الفيديو التعليمي أدناه.
فيديو فيديو تعليمي
مسح دفعي
تساعدك خاصية الفحص الدفعي لدينا على توفير الوقت أثناء عملية التأهيل من خلال الفحص المتزامن عدد كبير من الأفراد أو المؤسسات في وقت واحد مقابل قاعدة بياناتنا العالمية للعقوبات.
ما عليك سوى تنزيل النموذج من دليل المساعدة الخاص بنا، واستكماله بالمعلومات المطلوبة.
لمعرفة كيفية إجراء فحص دُفعي، انقر على رابط الفيديو التعليمي أدناه.
فيديو فيديو تعليميتكامل واجهة برمجة التطبيقات
توفر واجهة برمجة تطبيقات NameScan حلاً سهلاً للتكامل وخالياً من المتاعب ويمكن الاعتماد عليه ويهدف إلى مساعدة عملائنا على الامتثال للوائح العقوبات العالمية مع تقليل الوقت المهدر من خلال تدفقات العمل غير الفعالة.
لدينا وثائق شاملة لواجهة برمجة التطبيقات لمساعدة فريق التطوير لديك في عملية التكامل ومركز تطوير لاختبار واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا.
مراجعة واجهة برمجة التطبيقات (API) التوثيق مركز المطورين
ابق في طليعة التغييرات في حالة المخاطر من خلال ميزة المراقبة المستمرة الخاصة بنا ، والتي تحدد ديناميكيا تحديثات الملفات الشخصية والمخاطر الجديدة والمخاطر المنخفضة ، وترسل تنبيهات لإعلامك في الوقت الفعلي. متوفر من خلال حل المؤسسة الخاص بنا ، MemberCheck.
قم بتبسيط عملية الإعداد الخاصة بك من خلال التكامل مع واجهة برمجة تطبيقات RESTful الخاصة ب NameScan ، مما يوفر لك قواعد بيانات محدثة بانتظام لمعلومات PEP والعقوبات والوسائط السلبية.
الامتثال للالتزامات التنظيمية مع الحفاظ على أعلى معدلات رضا العملاء الممكنة.
تنفيذ عمليات إعداد فعالة في بيئة منظمة.
اطّلع على أسعارنا
نقدم مجموعة متنوعة من الباقات المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة لمستخدمينا. وسواء كنت ماسحاً ضوئياً من حين لآخر أو مستخدماً محترفاً ذا متطلبات عالية، فهناك خطة مصممة خصيصاً لك. تم تصميم هيكل التسعير لدينا ليكون في متناول اليد ومرناً، مما يضمن لك أن تدفع مقابل ما تحتاجه فقط، دون التضحية بالجودة أو الراحة.