- تحقق من تهجئة الاسم الذي أدخلته
خدماتنا
ما هو التحقق من معرفة عملك (KYB)?
يتعين على الكيانات التي تتعامل مع تحويل الأموال أداء اعرف عملك (KYB) تحقق. هذا يتضمن التحقق من تسجيل الشركة وتحديثات ترخيص العمل والمباشر و المالك غير المباشر للشركة التي تتعامل معها. عدم الامتثال ل KYB فحص مايو تؤدي إلى مخاطر التعرض لأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إذا كان مستحقا اجتهاد KYB لم يتم تنفيذه ، فقد يؤدي في أي وقت إلى الإضرار بسلامة العلامة التجارية والربح الاساس مع عقوبات لعدم الامتثال.
لماذا تحتاج إلى إجراء فحص العناية الواجبة على الأعمال التجارية؟
هل تعرف مع من تتعامل معه؟ بالتأكيد ، قد تتمكن من البحث في google عن اسم ملف شركة و الشخص الذي تتفاعل معه للتحقق من شرعية الشركة ، ولكن هل تعرف حقا ، من تدير الأعمال؟ أين يذهب المال حقا؟ ومن الذي يطلق النار وراء الكواليس؟
يتيح لك إجراء فحص العناية الواجبة أن تفهم حقا من هو مالك شركة قد يكون ومن هو المستفيد النهائي للمعاملة التي يتم إجراؤها.
إلى جانب الالتزامات القانونية ، هناك مسؤوليات اجتماعية وأخلاقية لمعرفة النهائي المالك المستفيد (UBO) للشركات التي تتعامل معها.
لماذا من المهم إجراء فحص الشركة؟
من السهل إجراء بحث عن شركة ويمكن أن يساعد في توفير نظرة ثاقبة قيمة للشركة أنت قد تتطلع إلى إجراء أعمال تجارية مع. يوفر فحص الشركة معلومات مثل الشركة ايه و ACN ، تاريخ تسجيل الشركة ، وكذلك حالة تسجيل الشركة. بسيط يمكن أن يساعد فحص الشركة في قياس سمعة الشركة ويمكن أن يساعد في منع الاضطرابات و إحراج لعملك في المستقبل.
ما هو التوجيه السادس لمكافحة غسل الأموال (6AMLD)؟
تم تنفيذ التوجيه السادس لمكافحة غسل الأموال (AMLD6) في3 ديسمبر 2020 ، وكان نشر في 12 نوفمبر 2018 ، بعد أربعة أشهر فقط من دخول 5AMLD حيز التنفيذ. الغرض منه هو تمديد و تعزيز AMLDs السابقة من خلال:
تقديم تعريف شامل لجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية.
وضع قواعد مشتركة لتحديد أنشطة التعلم الآلي في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ، ومطالبة الموظفين بأن يكونوا تدرب على كيفية التعرف عليها.
بما في ذلك المساعدة على غسل الأموال ومحاولة ارتكابه كجريمة.
توسيع نطاق المسؤولية الجنائية عن غسل الأموال لتشمل الأشخاص الاعتباريين والأشخاص في بعض مناصب من سلطة.
زيادة الحد الأدنى للعقوبات، والسماح بعقوبات / عقوبات إضافية، لغسل الأموال الجرائم.
إدخال ظروف مشددة، مثل الصلات بمنظمة إجرامية أو جرائم المتعلقة بممارسة بعض الأنشطة المهنية ، للمساعدة في تحديد المتواطئين من ال عملية غسيل الأموال.
ما هو التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال (5AMLD)؟
في 19 أبريل 2018 ، اعتمد البرلمان الأوروبي التوجيه الخامس لمكافحة غسل الأموال (5AMLD). هذا تحديث لمكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي (AML) الإطار القانوني. 5AMLD جاء دخل حيز التنفيذ في 9 يوليو 2018 ، في محاولة لزيادة الشفافية في الشؤون المالية المعاملات التصدي لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع أنحاء أوروبا.
كان أحد التعديلات الرئيسية التي تم دمجها في 5AMLD هو إدراج خدمة التشفير مقدمي مثل منصة Binance (بينانس) أو مزودي محفظة الحفظ.
وفقا ل 5AMLD ، فإن القانون سوف:
- زيادة الشفافية حول من هو المالك المستفيد النهائي للشركة
- سهولة الوصول إلى المعلومات للمنظمين الماليين الأوروبيين من خلال البيانات المركزية
- معالجة تمويل الإرهاب من خلال تحسين المراقبة والتشريعات المتعلقة بالعملات المشفرة
عواقب عدم الامتثال للوائح هي الغرامات العقابية والإجراءات الجنائية ، تضررت السمعة وربما تصبح طرفا خاضعا للعقوبات.
