يوفر NameScan:
لماذا إجراء ML/TF المخاطر
تقييم المخاطر؟
سيساعدك تقييم مخاطر مكافحة غسل الأموال/مكافحة تمويل الإرهاب (AML/CTF) على تحديد المخاطر وتطوير السياسات والعمليات للمساعدة في تقليل تلك المخاطر وإدارتها. من غير الواقعي الافتراض بأن الكيان المُبلِّغ لن يكون لديه أي تعرض للاستخدام في غسل الأموال و/أو أنشطة تمويل الإرهاب. على هذا النحو، يجب على المؤسسة تحديد المخاطر ML/TF في أقرب وقت ممكن ممكن ووضع أطر عمل يمكن استخدامها لتحديد أولويات ورصد تعرضها لمثل هذه المخاطر. المخاطر.
المراجعات المستمرة للمخاطر
يجب دائمًا إجراء تقييم لتقييم المخاطر ML/TF الخاص بك قبل إدخال أي منتج أو قنوات جديدة أو تطوير تقنيات جديدة يتم تنفيذها لتقديم خدمتك.
بالإضافة إلى المراجعات الدورية للأنظمة والضوابط الخاصة بك، هناك مجموعة من الظروف التي يمكن أن تؤدي إلى الحاجة الفورية لمراجعة تقييم مخاطر المنتج أو القناة ML/TF .
كيف يمكنك تحديد المخاطر الكامنة ML/TF ؟
بمجرد تحديد المخاطر الكامنة، يجب عليك استخدام الأنظمة والضوابط للتخفيف من تلك المخاطر. يمكنك بعد ذلك تحديد المخاطر المتبقية وتطبيق أنظمة وضوابط إدارة المخاطر لإدارة تلك المخاطر.
تطوير منهجية أو إطار عمل مناسب لتقييم المخاطر، والذي يتضمن طرقًا لقياس قياس احتمالية وتأثير المخاطر ML/TF .
قم بتعبئة النموذج بجميع المخاطر ذات الصلة وسمات المخاطر المرتبطة بها.
قم بإجراء تقييم المخاطر وتأكد من أن مخرجاته تتماشى مع التسجيل أو الترتيب آليات المنهجية أو النموذج.
تقييم المخاطر التي يتعرض لها عملك بسهولة
هل تمت مراجعة المخاطر الكامنة في شركتك والعمليات الحالية AML/CTF ؟ يمكن لمستشارينا تزويدك باقتراحات حول الطرق التي يمكنك من خلالها إدارة وتحسين ضوابطك الحالية AML و KYC .
مزايانا
خدمة فعالة من حيث التكلفة
الوصول إلى الاستشاريين ذوي الخبرة، الذين سيكونون قادرين على تزويدك بما يلي توصيات بشأن تقليل مخاطر ML/TF الخاصة بك بسعر تنافسي.
منطقة محددة
اعمل مع استشاري على دراية بالتشريعات المحلية الخاصة بك وهو قادر على تزويدك بملاحظات حول التزاماتك المحددة AML/CTF .
استشارة مصممة خصيصا
سيتم تصميم كل جلسة استشارية لتتناسب مع نشاطك التجاري الخاص بك ونوع المنتج/الخدمة التي تقدمها.
إطار شامل
الوصول إلى إطار عمل منظم وشامل لتقييم امتثالك مع المتطلبات الرئيسية AML/CTF .
المخاطر المتبقية
تنفيذ الضوابط لمعالجة الثغرات المحددة في عمليات الامتثال الخاصة بك وتقليل المخاطر المتبقية المرتبطة بعملك.
تحديد المخاطر الكامنة
تحديد المخاطر الكامنة (نقاط الضعف الموجودة داخل السوق, القطاع والولاية القضائية، وما إلى ذلك)، قبل تنفيذ برنامج مكافحة غسل الأموال ومكافحة برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
محفزات إجراء تقييم المخاطر
قم بتحويل عملياتك غير الفعالة KYC من خلال الوصول في الوقت الفعلي إلى أكثر من 180 سجلاً من سجلات الشركات التي يتم يتم تحديثها وتهيئتها باستمرار وفقًا لاحتياجاتك الخاصة.
مزايانا
زيادة قاعدة عملائك أو زيادة استخدام منتجك أو خدمتك
التغير في حجم أو قيمة المعاملات
تم إجراء تغييرات كبيرة على منتجك أو خدمتك
تحدد مراقبة المعاملات الخاصة بك الأنماط غير المعتادة
تُظهر فحوصات العناية الواجبة المستمرة للعملاء (CDD) نمطًا من النشاط غير المعتاد
تظهر الفحوصات ظهور استغلال إجرامي لمنتج أو خدمة ما
التطورات الخارجية التي تؤدي إلى تغيير درجة المخاطر الخاصة بك
اتصالات جهات إنفاذ القانون بشأن مخاطر ML/TF لمنتجك أو قناتك
تعرّف على استشاريينا
اعمل مع مستشارينا المعتمدين لتقييم مخاطر
مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أعمالك.
Campbell يقع مقرها في أوكلاند، نيوزيلندا ولديها أكثر من 5 سنوات من خبرة في المشاريع في مجال AML/CTF . وهو حاصل على اعتماد ACAMS منذ عام 2020 وعمل في العديد من الصناعات المختلفة بما في ذلك التمويل والخدمات المصرفية والاتصالات والتجزئة. Campbell قادرة على إجراء استشارات تقييم المخاطر للشركات الموجودة في نيوزيلندا.
Carolina تنضم إلى فريقنا الاستشاري من أوروغواي. تتمتع بخبرة عامين في مجال AML . متخصصة في أسواق العملات المشفرة وتجارة التجزئة والسلع الاستهلاكية, وذكاء الأعمال وأسواق الذكاء الاصطناعي. Carolina تقديم استشارات تقييم المخاطر في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية مع التركيز بشكل رئيسي على الأرجنتين أوروغواي والمكسيك وكولومبيا.
Delfina لديها 8 سنوات من الخبرة في مجال AML/CTF . يتيح لها الانضمام إلى فريقنا الاستشاري من أوروغواي إجراء تقييمات المخاطر للعملاء في العديد من البلدان مثل, الأرجنتين وأوروغواي وكولومبيا وشيلي وكوستاريكا والمكسيك وبيرو وبوليفيا وباراغواي. Delfina متخصصون في مجالات التشفير والتمويل والبيع بالتجزئة.
Francois ينضم إلى فريقنا من جنوب أفريقيا ولديه أكثر من 11 عاماً من الخبرة خبرة في صناعة AML/CTF . طوال حياته المهنية Francois عمل في المقام الأول في القطاع المصرفي والتأمين و يتفهم أهمية وجود عمليات AML/CTF المناسبة في مثل هذه الصناعات شديدة التنظيم. شديدة التنظيم. لقد حصل على شهادة ACAMS لأكثر من 3 سنوات وهو قادر على إجراء تقييم المخاطر استشارات للشركات الموجودة في أفريقيا.
Sarkis لديه 15 عاماً من الخبرة في مجال صناعة AML/CTF . مقرها في لبنان, Sarkis عمل في مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك القطاع المصرفي والتكنولوجيا وإدارة المخاطر و والامتثال. وهو حاصل على اعتماد ACAMS لأكثر من 5 سنوات ويمكنه إجراء تقييمات المخاطر في جميع أنحاء حول العالم.
Tony يقع مقرها في ولاية كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية وتجلب معها أكثر من 10 سنوات من الخبرة العملية في مجال AML/CTF . وطوال حياته المهنية عمل عمل في صناعات مختلفة مع تركيز قوي على الصناعة المصرفية على وجه الخصوص؛ التجزئة الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية. Tony حاصل على اعتماد ACAMS لأكثر من 4 سنوات وهو قادر على إجراء استشارات تقييم المخاطر للشركات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
Alan انضم إلى فريق MemberCheck الاستشاري من هونج كونج. يتمتع بخبرة تزيد عن عامين في صناعة AML/CTF ، وحاصل على شهادة ACAMS لمدة ما يقرب من 9 أشهر. وقد عمل طوال حياته المهنية في صناعات مختلفة مع التركيز على الأعمال المصرفية والمالية و الصناعة. Alan قادرة على إجراء تقييمات المخاطر للعملاء في هونغ كونغ وإندونيسيا وماليزيا.
James انضم إلى فريقنا الاستشاري من الهند. لديه أكثر من 8 سنوات خبرة في صناعة AML/CTF . بعد أن عمل في مجموعة من الصناعات بما في ذلك الخدمات المصرفية, والائتمان والامتثال وإدارة الثروات. وقد حصل على شهادة ACAMS لأكثر من عامين, مما يسمح له بإجراء تقييمات للمخاطر في جميع أنحاء العالم.
مقرها في ويلينغتون، نيوزيلندا, Laura ولديه أكثر من 15 عامًا من خبرة عملية في مجال AML/CTF . وقد عملت في مجموعة متنوعة من الصناعات بما في ذلك؛ البنوك، والتأمين، وإدارة الأصول, الخدمات المالية وأسواق رأس المال. Laura حاصلة على اعتماد ACAMS منذ أكثر من 10 سنوات وهي واثقة من قدرتها على إجراء استشارات تقييم المخاطر للشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, والهند وأستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة.
الاستفسار عن أسعار خدماتنا الاستشارية AML
اسمح لمستشارينا المعتمدين بمساعدتك في إدارة المخاطر الخاصة بك وتزويدك بما يلي الخطوات اللازمة المطلوبة للتخفيف من المخاطر الكامنة قدر الإمكان. املأ النموذج وسيقوم أحد مندوبي المبيعات الودودين لدينا سيتواصل معك قريباً.