خدماتنا
ما هو تقييم المخاطر؟
يسمح تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للأعمال التجارية بتحديد وتقييم مستوى المخاطر التي تتعرض لها تلك الشركة يومياً. إن إجراء تقييم المخاطر ML/TF هو أمر بالغ الأهمية جزء من برنامج AML/CTF .
لن يكون للأعمال التجارية أبدًا أي مخاطر ML/TF . سيكون هناك دائمًا مستوى من المخاطر وهذا الخطر هو يشار إليها بالمخاطر الكامنة في الأعمال التجارية.
تقييم مجاني للمخاطر مجاناً من NameScan
يوفر لك NameScan تقييماً مجانياً للمخاطر يتيح لك فهم المخاطر الحالية ML/TF التي تشكلها على عملك. سيستغرق هذا التقييم حوالي 15 دقيقة لإكماله وهو مجاني تمامًا. ويطرح هذا التقييم الذاتي أسئلة تستند إلى برنامجك الحالي AML/CTF الخاص بك، بموجب التشريعات الحالية. بمجرد اكتماله ستتلقى تقريراً يحدد مخاطر عملياتك الحالية، مما يتيح لك أن تحليل وتعديل برنامجك الحالي AML/CTF الحالي.
إذا كنت مهتمًا بإجراء تقييم أكثر شمولاً للمخاطر، مع فرصة للتشاور مع أحد خريجي ACAMS، يُرجى التواصل معنا باستخدام الرابط أدناه.
تحدث إلى أحد الاستشاريين
لماذا إجراء تقييم المخاطر؟
يسمح إجراء تقييم المخاطر للشركة بتحديد نقاط الضعف في برنامجها AML/CTF . هذا هذه خطوة رئيسية للامتثال للوائح AML/CTF ، حيث إنها تتغير باستمرار لمواكبة نقاط الضعف الجديدة الناشئة في الصناعة.
عند إجراء تقييم للمخاطر، هناك أربعة عناصر يجب أخذها في الاعتبار:
- نوع العميل الذي تتعامل معه الشركة
- نوع المنتج أو الخدمة التي تقدمها الشركة
- كيف تقدم الشركة تلك الخدمة أو المنتج
- الولايات القضائية المحلية والخارجية التي تعمل الشركة ضمنها
يجب إجراء تقييم للمخاطر بطريقة مجدولة. سيسمح ذلك للشركة بـ تحديد مخاطرها ML/TF بانتظام وتنفيذ بروتوكول للحد من المخاطر قدر الإمكان.
مراجعة تقييم المخاطر ML/TF الخاص بك
يجب أن تتسم المنهجية المستخدمة لإجراء تقييم المخاطر بالمرونة والقدرة على التكيف مع التغييرات التي تؤثر على مستوى المخاطر. لضمان حداثة تقييم مخاطر الأعمال التجارية، يجب أن تكون المخاطر ML/TF يجب إعادة تقييم المخاطر كلما حدث ما يلي
ما هي الخطوات
لتنفيذ تقييم المخاطر ML/TF ؟
هناك خطوات رئيسية يجب أن تتبعها الشركة عند النظر في تنفيذ برنامج تقييم المخاطر برنامج تقييم المخاطر.
تحديد المخاطر
تقييم وقياس المخاطر
تطبيق الضوابط
مراقبة الفعالية ومراجعتها
الاستفسار عن أسعار خدماتنا الاستشارية AML
اعمل مع مستشارينا المعتمدين لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أعمالك.