ما هو فحص "اعرف عملك" (KYB)؟
يتعين على الشركات التي تتعامل مع تحويل الأموال إجراء فحص "اعرف عملك" (KYB). يتضمن هذا الفحص التحقق من تسجيل الشركة، وتحديثات الرخصة التجارية، والمالك المباشر وغير المباشر للشركة التي تتعامل معها.
عدم الامتثال
يؤدي عدم إجراء فحوصات "اعرف عملك" (KYB) إلى خطر التعرض لأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
التضمين
إذا لم يتم إجراء فحوصات "اعرف عملك" (KYB)، فقد يؤدي ذلك في أي وقت إلى الإضرار بسلامة علامتك التجارية وخط الأساس للربح ويعرضك لعقوبات لعدم الامتثال.
المعلومات المقدمة من حل NameScan's KYB :
ذكاء KYC في الوقت الحقيقي في متناول يدك
أحدث ثورة في سير العمل KYB من خلال الوصول الفوري إلى أكثر من 180 سجلاً من سجلات الشركات التي يتم تحديثها باستمرار، والمصممة خصيصاً لتلبية متطلباتك.
مزايانا
خدمة الدفع أولاً بأول
اختر خدمة "الدفع حسب الطلب" KYB ، وصياغة تقارير مصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك الدقيقة للامتثال. مثالية للشركات التي تبحث عن حلول فعالة من حيث التكلفة دون التزامات طويلة الأجل.
تغطية عالمية
استفد من شبكتنا الواسعة التي تغطي أكثر من 180 سجلاً عالمياً للشركات. تأكد من التحقق الدقيق من شركاء الأعمال عبر الحدود، مما يعزز الثقة والأمان التشغيليين لديك.
مجموعات بيانات شاملة
يمكنك الغوص في مجموعة تضم أكثر من 170 مليون تقرير للشركة. نحن نوفر بيانات موثوقة ومحدثة لدعم امتثالك AML/CTF ، مما يمنحك الثقة لاتخاذ قرارات مستنيرة.
الفحص في الوقت الحقيقي
إجراء عمليات مسح في الوقت الفعلي على سجلات الشركات العالمية وتلقي تقارير مفصلة في غضون 15 دقيقة، مما يضمن الحصول على بيانات دقيقة في الوقت المناسب لتعزيز جهود الامتثال لديك.
العناية الواجبة المستنيرة
سهِّل اتخاذ القرارات المستنيرة وإدارة المخاطر من خلال معلومات الشركة الأساسية المصممة خصيصًا للوفاء بالتزاماتك KYB ، مما يساعدك على التعامل مع تعقيدات العمل بثقة.
منصة عبر الإنترنت
توفر منصتنا عبر الإنترنت إمكانية الوصول على مدار الساعة إلى معلومات الشركة الحيوية. احصل على رؤى في الوقت الفعلي في أي وقت وفي أي مكان، مما يضمن لك أن تكون دائماً في المقدمة في الامتثال والتحقق.
المزايا
الارتقاء بفعالية برنامج الامتثال الخاص بك
تمنحك منصة الامتثال الشاملة من NameScan إمكانية الوصول إلى معلومات محدثة وجديرة بالثقة، مما يساعدك على الوفاء بواجباتك AML/CTF بسهولة.
تحسين تجربة تأهيل العملاء على متن الطائرة
تقليل الاحتكاك مع العملاء من خلال استخدام بيانات دقيقة عن الشركة للمساعدة في تسهيل اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن العناية الواجبة.
تسريع عمليات العناية الواجبة الخاصة بك
يمكنك الوصول إلى سجلات الشركات المتعددة بسرعة لتحسين عمليات اتخاذ القرار وتعزيز كفاءة الامتثال.
كيفية إجراء فحص KYB ؟
الخطوة 1
اختر بلدك واكتب اسم الشركة في حقل البحث.
الخطوة 2
راجع قائمة الشركات المطابقة واختر الشركة التي ترغب في التحقق منها.
الخطوة 3
اختر من بين التقارير المتاحة التي تلبي احتياجاتك وأضفها إلى سلتك.
الخطوة 4
انتقل إلى عملية الدفع، وقم بتأكيد العناصر الخاصة بك، وأكمل عملية الشراء.
الخطوة 5
قم بتنزيل تقريرك (تقاريرك) بعد الشراء لإجراء العناية الواجبة اللازمة.
لماذا من المهم إجراء فحص "اعرف عملك" (KYB)؟
من المهم إجراء فحص KYB لمساعدتك في تحديد شرعية الشركة التي تختار التعامل معها. قد يؤدي الفشل في تحديد الشركات الوهمية أو الاحتيالية إلى تعرض شركتك لأنشطة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
للمساعدة في مكافحة أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب, جعلت العديد من الهيئات التنظيمية في جميع أنحاء العالم عمليات التحقق من KYB إلزامية للكيانات المبلغة. سيؤدي عدم الامتثال للوائح إلى فرض عقوبات كبيرة, من قبل الهيئات التنظيمية، واحتمال فقدان جميع الحقوق في ممارسة الأعمال التجارية داخل المنطقة.
يمكن أن يساعدك برنامج NameScan على الامتثال لتشريعات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في مختلف الولايات القضائية, مساعدتك في إدارة المخاطر والالتزام بالتشريعات في نطاق اختصاصك القضائي.
هل أنت مستعد لاستكشاف خدمة KYB ؟
ارتقِ بعملية العناية الواجبة الخاصة بك دون عناء مع حل NameScan سهل الاستخدام KYB , مصمم من أجل الامتثال الشامل والرؤى.
استكشف