ما هو مدرج في فحص PEP؟
يوفر لك فحص PEP جميع المعلومات الحيوية التي تحتاجها للامتثال ل AML الالتزامات و فهم ما إذا كان الفرد مكشوفا سياسيا وإذا كان الأمر كذلك ، فما هو الخطر الذي يشكله على منظمه.
معلومات عامة
معلومات الملف الشخصي الرئيسية:
- الاسم الكامل
- الفئة على سبيل المثال PEP ، SIP ، RCA ، TER
- تاريخ أو سنة الميلاد
- جنسية
- البلد أو الموقع الأساسي
- تاريخ الوفاة، إن وجد
المعروف أيضا باسم الأسماء
الأسماء المستعارة أو الأسماء الأخرى المرتبطة بالشخص.
ادوار
هذا متاح فقط لملفات تعريف PEP:
-
العنوان - يمثل الوظيفة دور PEP في وجه الخصوص
موقف PEP
-
البلد - يمثل بلد الحكومة ل
الموقف السياسي
-
من - يمثل تاريخ بدء مدة العضوية في
دور خاص، حيثما كان ذلك متاحا
-
إلى - يمثل تاريخ انتهاء مدة العضوية في
دور خاص ، حيثما كان متاحا.
المواقع
جميع المواقع المسجلة أو المعروفة المرتبطة بالفرد:
- بلد
- مدينة
- عنوان
الأفراد المرتبطون
قائمة الأشخاص المرتبطين بالفرد.
- الاسم الكامل
- الفئة على سبيل المثال PEP ، RCA
- وصف
الشركات المرتبطة
يسرد أي ارتباطات مع الشركات والشركات مثل المؤسس ، التنفيذي ، المنتسب ، مساهم ومستشار للشركة.
- اسم
- الفئات مثل SIE
- وصف
المصادر ووسائل الإعلام المعاكسة
لكل مصدر:
-
URL - رابط إلى مصدر المعلومات المتعلقة ب
كيان
-
الفئة - نوع فئة المصدر، على سبيل المثال: PEP، العقوبات، الضارة
وسائل الإعلام، إنفاذ القانون، ID/ V (ID التحقق)
-
تاريخ الالتقاط - تاريخ تسجيل المقالة المصدر. هذا
قد تحتوي على تواريخ متعددة حيث تمت مراجعة المصدر وتسجيله.
نتائج الويب
Acquire a comprehensive understanding of relevant articles and publications pertaining to the individual/organisation you are screening from major search engines
FATF المخاطر القضائية
تمكنك مخاطر الاختصاص القضائي من تقييم المخاطر الكامنة في ممارسة الأعمال التجارية مع أجنبي البلد أو الولاية القضائية.
إنشاء عمليات امتثال سلسة
إدارة المخاطر والامتثال للتشريعات العالمية AML , تقليل احتمالية استخدامها لغسيل الأموال و/أو تمويل الإرهاب.
مزايانا
مصادر بيانات موثوقة
نحن نوفر الوصول إلى العديد من مصادر بيانات PEP ذات السمعة الطيبة لتلبية المتغيرات متطلبات مستخدمينا.
تحديثات قاعدة البيانات
يتم تحديث قاعدة بيانات PEP الخاصة بنا يوميا للتأكد من أن المعلومات التي تقوم بفحصها دقيقة بنفس القدر ، ذات صلة وموثوقة قدر الإمكان.
فحص الدفعات
قلل وقت الفحص عن طريق تحميل ملف CVS واحد بأسماء الأفراد الذين ترغب في التحقق منهم مقابل قاعدة بيانات PEP الخاصة بنا.
سهل الاستخدام
من خلال لوحة معلومات مركزية ، يمكنك إجراء فحوصات PEP ، ومراجعة سجل الفحص الخاص بك ، الحصول على تقارير المسح الضوئي ومراقبة طلبات حزمة الائتمان الخاصة بك.
العناية الواجبة
إجراء العناية الواجبة في لوحة معلومات NameScan من خلال تحديد التطابقات الحقيقية والتوثيق القرارات وتعيين مستوى المخاطر.
تقليل التطابقات الخاطئة
تقليل عدد التطابقات الخاطئة عن طريق إدخال معلومات إضافية مثل DOB ، الجنس والبلد وأسماء النصوص الأصلية.
تكامل واجهة برمجة التطبيقات
يمكن للعملاء دمج خدماتنا مباشرة في أنظمتهم الخاصة من خلال الاستفادة من واجهة برمجة تطبيقات RESTful ، مما يقلل من وقت الفحص في عملية إعداد العميل.
وسائل الإعلام السلبية
يستخدم NameScan عوامل تصفية المطابقة الضبابية لفحص قواعد البيانات العالمية بحثا عن المقالات المتعلقة بالمخاطر على الفرد أو المنظمات التي يتم فحصها.
فلاتر مخصصة
استخدم الفلاتر المخصصة الخاصة بنا لتضمين FATF مخاطر الاختصاص القضائي والبحث على الويب وتحديد أ معدل مطابقة معين لتقليل الإيجابيات الخاطئة.
مسح واحد
من خلال ميزة المسح الفردي الخاصة بنا ، يمكن التحقق من الأفراد والكيانات مقابل مجموعات بيانات PEP العالمية. ستزودك النتائج التي يتم إرجاعها بثروة من المعلومات التي ستساعد في عمليات الإعداد والعناية الواجبة للعملاء الجدد أو الحاليين.
لمعرفة كيفية إجراء فحص واحد ، انقر فوق الارتباط التجريبي أدناه.
فيديو تعليمي
مسح دفعي
تساعدك ميزة المسح الضوئي للدفعات الخاصة بنا على توفير الوقت أثناء عملية الإعداد في وقت واحد التحقق من عدد كبير من الأفراد مقابل مجموعات بيانات PEP العالمية.
ما عليك سوى تنزيل النموذج من دليل المساعدة الخاص بنا وإكماله بالمعلومات المطلوبة.
لمعرفة كيفية إجراء فحص دفعي ، انقر فوق الارتباط التجريبي أدناه.
فيديو تعليميتكامل واجهة برمجة التطبيقات
توفر واجهة برمجة تطبيقات NameScan حلا سهل الدمج وخاليا من المتاعب ويمكن الاعتماد عليه يهدف إلى المساعدة يتوافق عملاؤنا مع العالمية AML اللوائح ، مع تقليل مقدار الوقت الضائع من خلال سير العمل غير الفعال.
قم بالوصول إلى وثائق واجهة برمجة التطبيقات الشاملة الخاصة بنا لمساعدة فريق التطوير الخاص بك في التكامل معالجة واستخدام مركز التطوير الخاص بنا لاختبار واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا.
مراجعة واجهة برمجة التطبيقات توثيق مركز المطورين
ابق في طليعة التغييرات في حالة المخاطر من خلال ميزة المراقبة المستمرة الخاصة بنا ، والتي تحدد ديناميكيا تحديثات الملفات الشخصية والمخاطر الجديدة والمخاطر المنخفضة ، وترسل تنبيهات لإعلامك في الوقت الفعلي. متوفر من خلال حل المؤسسة الخاص بنا ، MemberCheck.
قم بتبسيط عملية الإعداد الخاصة بك من خلال التكامل مع واجهة برمجة تطبيقات RESTful الخاصة ب NameScan ، مما يوفر لك قواعد بيانات محدثة بانتظام لمعلومات PEP والعقوبات والوسائط السلبية.
الامتثال للالتزامات التنظيمية مع الحفاظ على أعلى معدلات رضا العملاء الممكنة.
تنفيذ عمليات إعداد فعالة في بيئة منظمة.
اطّلع على أسعارنا
نقدم مجموعة متنوعة من الباقات المصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات الفريدة لمستخدمينا. وسواء كنت ماسحاً ضوئياً من حين لآخر أو مستخدماً محترفاً ذا متطلبات عالية، فهناك خطة مصممة خصيصاً لك. تم تصميم هيكل التسعير لدينا ليكون في متناول اليد ومرناً، مما يضمن لك أن تدفع مقابل ما تحتاجه فقط، دون التضحية بالجودة أو الراحة.