تواريخ يجب وضعها في الاعتبار
ما هي الشريحة 2؟
تشير الشريحة 2 إلى التغييرات المقترحة على قانون AMLCTF AML في أستراليا والتي ستوسع نطاق التزامات الإبلاغ لتشمل قطاعات إضافية، بما في ذلك المحاسبين والمحامين والوكلاء العقاريين. سيُطلب من هذه القطاعات تنفيذ عمليات العناية الواجبة بالعملاء ومراقبة المعاملات والإبلاغ عنها على غرار تلك التي تستخدمها المؤسسات المالية بالفعل.
من سيتأثر؟
- المحامون
- المحاسبون
- وكلاء العقارات
- تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
- مقدمو خدمات الثقة والشركات (TCSPs)
ما الذي عليك فعله؟
- التسجيل في المركز الاسترالي للبحوث الزراعية والغذائية (AUSTRAC)
- تطوير برنامج CTF AML
- إجراء العناية الواجبة بالعملاء (CDD)
- إجراء مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDD) المستمر
- الإبلاغ عن نشاط مشبوه
- الحفاظ على حفظ السجلات
ما هي مخاطر عدم الامتثال؟
عقوبات مالية صارمة وإجراءات قانونية:
قد يؤدي عدم الوفاء بالتزامات AMLCTF AML بموجب الشريحة 2 إلى فرض غرامات وإجراءات إنفاذ قانونية وفقدان الترخيص.
تشديد الرقابة التنظيمية:
تواجه الشركات زيادة في متطلبات التدقيق والمراقبة والمعالجة إذا تبين عدم امتثالها.
الإضرار بثقة العملاء وسمعتهم:
يمكن أن يؤدي عدم الامتثال إلى دعاية سلبية وفقدان العملاء وعدم القدرة على الدخول في شراكة مع المؤسسات المالية الخاضعة للتنظيم.
كيف يساعدك برنامج NameScan على الامتثال للشريحة 2
نحن نقدم حلولاً آلية للامتثال لإدارة مخاطر PAYG لمساعدة الشركات على الوفاء بالتزامات الشريحة 2 دون عناء.
فحص الشخصيات المحظورة أمنياً والجزاءات
فحص العملاء على الفور مقابل قوائم المراقبة العالمية للوفاء بمتطلبات العناية الواجبة الإلزامية.
الشيكات الإعلامية المعاكسة
تحديد الأفراد أو الشركات المرتبطة بالجرائم المالية أو الاحتيال أو الفساد أو الصحافة السلبية.
نموذج الدفع حسب الطلب
لا توجد رسوم جارية أو عقود مقفلة - ادفع فقط مقابل الشيكات التي تقوم بتشغيلها.
التحقق الآلي
تقليل الجهد اليدوي من خلال الفحوصات الآلية ومسارات التدقيق وتصدير التقارير.
احجز استشارة مجانية مع خبرائنا لمناقشة استراتيجية الامتثال للشريحة 2 الخاصة بك.
احجز استشارة مجانية
